Na osnovu člana 54. Zakona o bankama Republike Srpske (Sl. glasnikRS broj 04/17,19/18,54/19 i 63/24), člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br. 127/08, 58/09,100/11, 67/13,100/17, 82/19,17/23), člana 20. i 22. Statuta Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Banja Luka (broj: OPU 83/22 od 24.01.2022. godine i OPU 719/24 od 06.06.2024. godine) i člana 2. Poslovnika o radu Skupštine Banke (br. SKB-405/22 od24.01.2022. godine), na 83. (osamdesettrećoj) pisanoj sjednici Nadzornog odbora Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Banja Luka (u daljem tekstu: „Banka"), održanoj dana 06.09.2024. godine donesena je odluka kojom se
SAZIVA
23. (dvadesettreća) vanredna sjednica Skupštine akcionara Banke, koja će se održati dana 30.09.2024. godine (ponedeljak), sa početkom u 08:00 časova u prostorijama Banke, Ulica Jevrejska br. 69 Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine akcionara Banke predlaže se sljedeći
Dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine Banke
2. Imenovanje
2.1. Komisije za glasanje
2.2. Akcionara koji overavaju zapisnik
2.3. Zapisničara
3. Usvajanje zapisnika sa 24. (redovne) sjednice Skupštine akcionara od 26.04.2024. godine
4. Razmatranje i usvajanje
4.1. Odluke za imenovanje spoljnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Banke i na konsolidovanom nivou, redovnu reviziju za potrebe ABRS i reviziju informacionog sistema
5. Razno
Napomene:
• Klasa, ukupan broj akcija i potrebna većina za donošenje predloženih odluka:
- obične akcije (sa pravom glasa)
- ukupan broj akcija: 60 000;
- potrebna većina za glasanje: obična većina
• Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar HOV i koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasniku, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine, odnosno, pravo učešća i glasanja na Skupštini imaju akcionari koji se na listi akcionara kod Centralnog registra HOV nalaze dana 20.09.2024. godine, i koja je dostupna u sjedništu Banke. Ako akcionar prenese akcije na novog akcionara prije dana održavanja sjednice Skupštine, a nakon dana utvrđivanja akcionara, zadržava pravo učestvovanja na sjednici i pravo glasa.
• Akcionar može da glasa lično posredstvom svog predstavnika ili punomoćnika, u skladu sa zakonom i Statutom Banke. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć. Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Banke. Punomoć se može dati za jednu ili više Skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoć data za jednu ili više Skupština važi i za ponovljenu Skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja. Ako punomoć sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoć ne sadrži uputstvo, punomoćnik ostvaruje pravo glasa savjesno i u najboljem interesu akcionara. Članovi Nadzornog odbora, članovi Uprave Banke i kontrolni akcionar ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Banci i povezana lica u smislu zakona i Statuta. Punomoćnik akcionara je dužan da obavijesti akcionara o glasanju u Skupštini. Odgovornost punomoćnika akcionara za ostvarivanje prava glasa za akcionara ne može se unaprijed isključiti ili ograničiti. Akcionar datu punomoć može opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici Skupštine pisanim opozivom dostavljenim Banci i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini.
• Svaki akcionar, u skladu sa Statutom Banke, koji lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine, ima pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz Dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa Dnevnim redom.
• Na sjednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama Dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u Dnevni red, a može se raspravljati i o drugim pitanjima. Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor Nadzornog odbora Banke mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u Dnevni red Skupštine. Prijedlog se mora sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice Skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne Skupštine. Prijedlog koji se dostavlja Nadzornom odboru u sjedištu Banke, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu. Akcionar koji daju prijedlog ne može da se računa u više od jedne grupe koja posjeduje navedeni procenat glasova. Ako Nadzorni odbor Banke propusti da u roku 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara, ili ako on odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.
• Akcionar koji prisustvuje Skupštini nema pravo prigovora na izostanak obavještenja ili nedostatak obavještenja o sazivanju sjednice Skupštine. Izuzetno, akcionar koji prisustvuje sjednici Skupštine može staviti obrazložen prigovor na obavještenje koje ne sadrži sve potrebne elemente, u pisanoj formi na početku te sjednice ili za vrijeme njenog održavanja ili preduzimajući neku radnju na Skupštini zato što propisno obavještenje nije dato. O takvom prigovoru se odlučuje na način određen Statutom Banke i Poslovnikom o radu Skupštine Banke.
• Zadužuje se Sekretar Banke da Saziv 23. (dvadesettreće) vanredne sjednice Skupštine Banke objavi u najmanje jednom dnevnom listu na području Republike Srpske, najkasnije 15 dana i najranije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Materijal za predložene tačke dnevnog reda Skupštine dostaviti svim akcionarima elektronskim putem. Ako je zakonom ili Statutom obavezno pisano obavještavanje akcionara i ako akcionar odustane od tog obavještavanja pisanim putem, obavještenje elektronskim putem ima pravno dejstvo poslatog pisanog poziva.
• Saziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka o kojima će se odlučivati na Skupštini, dostupni su akcionarima na internet stranici Banke i internet stranici Banjalučke berze neprekidno najkasnije 15 dana i najranije 30 dana prije dana održavanja vanredne sjednice Skupštine, kao i u prostorijama Banke u Banjoj Luci u ul. Jevrejska broj 69. u terminu od 8-16 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine. Banka u skladu sa Statutom obezbjeđuje akcionarima kopiju svih materijala u sjedištu Banke u redovno radno vrijeme.
• Odluke i akti usvojeni na sjednici Skupštine Banke se nakon održane sjednice, a u skladu sa Standardima korporativnog upravljanja, objavljuju na internet stranici Banke i internet stranici Banjalučke berze.
Predsjednik Nadzornog odbora
mr Bojan Kekić