Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik
Broj: 26520/24
Datum: 05.09.2024. godine
Na osnovu člana 34. stav 3, člana 36. i člana 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje-Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik (u daljem tekstu: Preduzeće), člana 9. stav 2. tačka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Preduzeća i člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća, a shodno Odluci Nadzornog odbora Preduzeća broj: 26519/24 od 05.09.2024. godine, Nadzorni odbor Preduzeća na svojoj 82. sjednici, održanoj dana 05.09.2024. godine utvrđuje sljedeći:
SAZIV
za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća
koja će se održati dana 08.10.2024. godine
(utorak) u 12,00 časova
Redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara Preduzeća održaće se dana, 08.10.2024. godine (utorak) u Ugljeviku, sala Upravne zgrade Preduzeća sa početkom u 12,00 časova.
Za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći:
Dnevni red:
1. Izbor i imenovanje predsjednika skuštine - imenuje ga skupština;
2. Izbor radnih tijela:
- komisije za glasanje - imenuje je Predsjednik skupštine;
- zapisničara - imenuje ga Predsjednik skupštine;
- dva ovjerivača zapisnika - imenuje ih Predsjednik skupštine;
3. Izvještaj Komisije za glasanje;
4. Razmatranje Zapisnika OPU 160/2024 sa 2. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 05.03.2024. godine;
5. Razmatranje Izvještaja broj: 11187/24 od 18.03.2024. godine o realizaciji odluka i zaključaka donijetih na 2. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 05.03.2024. godine;
6. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton" doo Banja Luka o reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2023. godinu;
7. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton" doo Banja Luka o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2023. godinu;
8. Razmatranje nekonsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2023. godinu u sklopu koga je Izjava o usklađenosti organizacije i djelovanja sa standardima korporativnog upravljanja;
9. Razmatranje konsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2023. godinu;
10. Razmatranje nekonsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2023. godinu;
11. Razmatranje konsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2023. godinu;
12. Razmatranje Akcionog plana za otklanjanje uočenih nedostataka u Izvještaju nezavisnog revizora „Grant Thornton" doo Banja Luka za 2023. godinu;
13. Razmatranje Odluke o raspodjeli dobiti Preduzeća ostvarene na dan 31.12.2023. godine;
14. Razmatranje Odluke o upotrebi zakonskih rezervi a za potrebe pokrića nepokrivenog (akumuliranog) gubitka Preduzeća;
15. Razmatranje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića nepokrivenog (akumuliranog) gubitka Preduzeća iskazanog na dan 31.12.2023. godine;
16. Razmatranje Odluke o sprovođenju II (druge) emisije akcija Preduzeća po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta;
17. Razmatranje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Preduzeća - Prečišćen tekst OPU broj: 1838/16;
18. Razmatranje Odluke o sprovođenju III (treće) emisije akcija Preduzeća (dokapitalizacija) radi prikupljanja neophodnih novčanih sredstava;
19. Razmatranje Odluke o povećanju osnovnog kapitala Preduzeća po osnovu nove emisije akcija (dokapitalizacija) tj. prikupljanja neophodnih novčanih sredstava;
20. Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća u 2023. godini;
21. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća u 2023. godini;
22. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o ugovorima zaključenim sa povezanim licima u 2023. godini;
23. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Preduzeća i njegovih povezanih lica u 2023. godini;
24. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2023 godini;
25. Upoznavanje sa Informacijom broj: 25613/24 od 22.08.2024. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inžinjering d.o.o. Maribor;
26. Razmatranje Odluke o razrješenju 5 članova Nadzornog odbora Preduzeća imenovanih Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća broj: 9741/23 od 23.04.2019. godine, zbog isteka mandata;
27. Razmatranje Odluke o imenovanju 5 članova Nadzornog odbora Preduzeća od koji se:
• tri (3) člana imenuje ispred Matičnog Preduzeća i Fonda za restituciju, po raspisanom javnom konkurusu i Izvještaju o radu sa prijedlogom kandidata za imenovanje broj: 24310/23 od 24.07.2023. godine;
• jedan (1) člna imenuje ispred Društva za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka;
• jedan (1) član imenuje ispred akcionara koji imaju manjinski udio u akcijama Preduzeća sa najmanje 5 % glasačkih prava.
28. Tekuća pitanja.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. na dan 28.09.2024. godine.
Pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa i sadržati: podatke o vlastodavcu (vlasniku akcija) i punomoćniku; podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć; granice ovlaštenja i vrijemenu trajanja punomoći.
Ukoliko akcionar glasa pisanim putem, pisana izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara, sa svim materijalima za održavanje Skupštine akcionara, će biti objavljen na internet stranici Preduzeća www.riteugljevik.com, internet portalu Banjalučke berze, a uz navedeno Poziv za sjednicu Skupštine akcionara će biti objavljen u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" kao i na oglasnim tablama Preduzeća odmah nakon donošenja ove odluke.
Uvid u materijale za održavanje Skupštine akcionara se može izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ove Odluke do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7-15 00 časova, u Sektoru za pravne i korporativne poslove - Služba za pravne poslove i korporativno upravljanje Preduzeća, kancelarija 105.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, da uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
U slučaju da se zakazana Skupština akcionara ne održi dana 08.10.2024. godine, ponovljena Skupština akcionara održaće se dana 15.10.2024. godine, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom i u isto vrijeme.
Član 2.
Ovaj Saziv stupa na snagu danom utvđivanja.
PRIVREMENI PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Mr Borislav Grubač, dipl. pravnik