Na osnovu člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 44. tačka 4. Statuta ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj, Nadzorni odbor
SAZIVA
Pedeset sedmu godišnju sjednicu skupštine akcionara
ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj
Pedeset sedma godišnja sjednica skupštine akcionara ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj održaće se dana 10.10.2024. godine (četvrtak) u sali za sastanke ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj, ulica Nikole Pašića 77. u Doboju, sa početkom u 11,00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
Dnevni red:
1. Imenovanje radnih tijela (predsjednika skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje)
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 56. vanredne sjednice skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2023. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2023. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2023. godinu
8. Razmatranje prijedloga raspodjele neto dobiti i donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj ostvarene u 2023. godini
9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom izvještaju Grant Thornton za 2023. godinu
10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara
11. Razno
U slučaju da se 57. godišnja sjednica skupštine akcionara ne održi dana 10.10.2024. godine, ponovljena skupština akcionara održaće se dana 17.10.2024. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu skupštine imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica.
Pripremljeni materijal po predloženom dnevnom redu može se staviti na uvid zainteresovanim akcionarima svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva do održavanja skupštine, u terminu od 8,00 do 14,00 časova u stručnoj službi preduzeća.
Materijal za sjednicu skupštine akcionara možete pogledati na internet stranici www.elektrodoboj.net.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara, odnosno 30.09.2024. godine.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu skupštine akcionara.
U Doboju, 4.9.2024. godine
Broj: NO-10085/24
Predsjednik Nadzornog odbora
Dr Ljubiša Lukić, s.r.