GRAĐEVINSKO DRUŠTVO „VRBAS" a.d. Laktaši
Na osnovu člana 267. tačka 2. a u skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i čl.50. Statuta GD „Vrbas" a.d. Laktaši, Upravni odbor GD „Vrbas" a.d. Laktaši, na sjednici održanoj dana 15.07.2024. godine, jednoglasno je donio
ODLUKU
o sazivanju XXIV redovne godišnje sjednice
Skupštine akcionara
Redovna godišnja Skupština akcionara GD „Vrbas" a.d. Laktaši, održaće se dana 03.10.2024. godine sa početkom u 08,00 časova u poslovnim prostorijama Društva, u ul. Karađorđeva broj 69, Laktaši. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana sa početkom u 09,00 časova na istom mjestu sa istim dnevnim redom.
Upravni odbor za ovu sjednicu Skupštine utvrđuje sljedeći
Dnevni red
1. Izbor radnih tijela Skuštine
- Predsjednika Skupštine akcionara
- Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje izvoda iz Zapisnika sa pretodne Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje
- odluke o promjeni sjedišta GD „Vrbas" a.d. Laktaši
- Odluke o usvajanju Statuta GD „Vrbas" a.d. Laktaši,
4. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2023. godinu
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja o poslovanju društva za 2023. godinu
6. Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za 2024. godinu
POZIVAJU SE svi akcionari Društva sa pravom glasa da lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine sa napred navedenim dnevnim redom.
U skladu sa članom 277. Zakona pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari Društva koji su upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 24.09.2024. godine (deseti dan prije dana održavanja Skupštine), a koja lista je dostupna svim akcionarima radi uvida i kopiranja u sjedištu Društva u ulici Karađorđeva broj 69, Laktaši, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina.
Ukoliko akcionar glasa preko punomoćnika, punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena, podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.
Kvorum za održavanje Skupštine čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
Skupštini Društva predlaže se da donese odluke o svim predloženim tačkama dnevnog reda. Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva. Ova odluka će se objaviti u dnevnim novinama Glas Srpske.
Predsjednik Upravnog odbora
Darko Sekimić