Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.127/08,58/09, 100/11 i 67/13) i člana 83. Statuta AD "Veterinarska stanica" Ugljevik, Upravni odbor društva, na sjednici održanoj 15.08.2024. godine, donio je odluku kojom objavljuje
POZIV
ZA ODRŽAVANjE 23. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
"VETERINARSKA STANICA" UGLjEVIK
Pozivamo sve članove Skupštine Akcionarskog društva "Veterinarska stanica" Ugljevik da prisustvuju 23. redovnoj sjednici Skupštine društva, koja će se održati dana 26.09.2024. godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama AD "Veterinarska stanica" Ugljevik, Modran bb.
Za sjednicu se predlaže sledeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela:
a) komisije za glasanje i
b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjih finansijskih izvještaja za 2023. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2023. godinu,
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka predhodnih godina,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2023. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju društva za 2023 .godinu,
8. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine društva,
9. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine društva,
10. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora,
11. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora,
12. Donošenje Odluke o visini naknade članovima Upravnog odbora,
13. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2024. godinu
Ukoliko se Skupština ne održi u zakazano vrijeme iz bilo kog razloga, ponovljena Skupština će se održati 27.09.2024. godine, u isto vrijeme i na istom mjestu sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale ili njihovo preuzimanje, može se izvršiti u sjedištu preduzeća, Ugljevik, Modran bb svakim radnim danom u vremenu od 7 do 14 časova, a informacije na tel:055/776-223.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra, koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 16.09.2024. godine.
Predsjednik Upravnog odbora
Dragan Jelušić,dr.vet.med.