Broj: 06-87-1374/ 24
Datum, 19.06..2024.god.
Na osnovu člana 54. Statuta "Sarajevo-gas,Ta.d. I.Sarajevo, Upravni odbor "Sarajevo-gas"a.d. I.Sarajevo na IX (devetoj) sjednici održanoj dana 19.06.2024. godine, donio je
ODLUKU
o
sazivanju XXXIV (tridesetčetvrte) redovne Skupštine akcionara
"Sarajevo-gas"a.d. I.Sarajevo
I
Upravni odbor "Sarajevo-gas"a.d., I.Sarajevo saziva XXXIV (tridesetčetvrtu) redovnu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva "Sarajevo-gas", I.Sarajevo.
Sjednica Skupštine akcionara održaće se 02.08.2024. god. sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Društva.
Ako na sjednici Skupštine akcionara (koja se saziva) ne bude ostvaren kvorum za rad, ponovljena Skupština će se dana 09.08.2024.god. u 12:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
II
Za rad i odlučivanje XXXIV redovne sjednice Skupštine akcionara predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela (Predsjednik skupštine, zapisničar, ovjerivač zapisnika, komisije za glasanje)
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXXIII (tridesettreće) redovne Skupštine akcionara održane 22.09.2023. godine.
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:
4.1. Izvještaja nezavisnog Revizora o finansijskom izvještaju za 2023. god.
4.2. Finansijskog izvještaja društva za 2023. god.
4.3. Izvještaja o poslovanju društva za 2023. god.
5. Razmatranje I donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2023.god.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2023. god.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu internog revizora za 2023. god.
8. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2024. god.
III
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja CR HOV-i RS sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 16.07.2024. lično, putem zastupnika ili punomoćnika.
Predsjednik Upravnog odbora
Dražen Vrhovac