Broj : 69/NO-24/24
Datum : 21.06.2024. godina
Na osnovu člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS" br:75/04 i 78/11) i člana 35. Statuta preduzeca „Vodovod" a.d. Kozarska Dubica, Nadzorni odbor je dana 21.06.2024. godine održao svoju XXIV redovnu sjednicu i:
SAZIVA
Dvadesetprvu godišnju Skupštinu akcionara "Vodovod" AD Kozarska Dubica koja će se održati dana 30.07.2024. godine (utorak) sa početkom u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama preduzeća "Vodovod" AD Kozarska Dubica, ulica Kralja Petra I Oslobodioca bb u Kozarskoj Dubici.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
Dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
- Komisija za glasanje
- Zapisničara,
- Dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje Izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje Izvoda iz zapisnika sa dvadesete godišnje Skupštine akcionara "Vodovod" AD Kozarska Dubica, održane dana 07.07.2023. godine,
4. Razmatranje Finansijskih izvještaja za 2023. godinu,
5. Razmatranje Odluke o gubitku "Vodovod" AD Kozarska Dubica iskazanom u 2023. godini,
6. Razmatranje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja " Vodovod" AD Kozarska Dubica za 2023. godinu,
7. Razmatranje Izvještaja o radu Preduzeća "Vodovod" a.d. Kozarska Dubica za 2023. godinu,
8. Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu,
9. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2023. godinu,
10. Razmatranje proizvodno - finansijskog plana "Vodovod" AD Kozarska Dubica za 2024. godinu,
11. Razmatranje trogodišnjeg proizvodno - finansijskog plana "Vodovod" AD Kozarska Dubica za 2024-2026. godinu.
U slučaju da se godišnja Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 07.08.2024. godine u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, odnosno na dan 20.07.2024. godine.
Uvid u material za Skupštinu akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 09-14 časova u Upravnoj zgradi "Vodovod" a.d. Kozarska Dubica, ulica Kralja Petra I Oslobodioca bb, Kozarska Dubica.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara će se objaviti u dva dnevna lista koja su registrovana na području Republike Srpske, te na internet stranici Banjalučke berze.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Predsjednik Nadzornog odbora
Lukić Zoran, dipl. ekonomista