"Veletrgovina" a.d. Gradiška
Broj : 01-11/5-10
Datum :19.05.2023.godine
Na osnovu člana 67 i 69 Statuta i člana 40 Poslovnika o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za trgovinu " Veletrgovina " Gradiška, Upravni odbor je na svojoj 3. redovnoj sjednici održanoj dana 15.03.2024.godine donio sljedeću
ODLUKU
Saziva se 24.redovna Skupština akcionara "Veletrgovina" a.d. Gradiška koja će se održati 10.06.2024. godine (ponedeljak) sa početkom u 09,00 časova u prostorijama Društva, Gradiška, Srpska krila slobode A.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći
Dnevni red
1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara,
2. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 23.redovne sjednice Skupštine akciona održane dana 30.06.2023.godine.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora u 2023.godini
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2023.godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2023.godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2023.godinu '
8. Donošenje Odluke o raspoređivanju gubitka iz 2023.godine
Pravo ućešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, a to je 01.06.2024.godine. U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena 24.redovna Skupština će se održati istog dana u 12,00 časova, na istom mjestu i sa istim Dnevnim redom.
Uvid u materijale može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 14,00 časova u prostorijama Društva od dana objavljivanja saziva do dana održavanja Skupštine.
Predsjednik
Upravnog odbora
Vera Vujičić