UPRAVNI ODBOR
Teslić: 27.05.2024
Broj: 175/24
Na osnovu člana 71. i 79. Statuta Društva; Upravni odbor na sjednici održanoj 27.05.2024.godine donosi Odluku kojom;
SAZIVA
Dvadesettreću redovnu Skupštinu akcionara
„Geofon" a.d. Teslić
Skupština akcionara će se održati 29.06.2024.god. (subota), sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Društva; ul.Aleksandra Rajkovića bb, Teslić.
Za Skupštinu se predlaže sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara Društva;
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača Zapisnika od strane Predsjednika Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje na osnovu Izvještaja CR HOV RS, sa stanjem na dan 19.06.2024.godine;
4. Razmatranje i usvajanje izvoda iz Zapisnika sa 22. redovne Skupštine akcionara Društva;
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2023.godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2023.godinu;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Zaključka o raspodjeli dobiti iz poslovanja Društva u 2023.godini;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Društva za 2023.godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora između dvije Skupštine akcionara;
10. Razmatranje prijedloga za izbor nezavisnog revizora za reviziju finanijskih izvještaja Društva za 2024.godinu;
11. Razno.
Ukoliko Skupština ne bude imala kvorum za rad i odlučivanje ponovljena Skupština će se održati istog dana u 15 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Materijali sa Skupštinu, sa prijedlozima akata za odlučivanje, kao i sve informacije u vezi Skupštine biće dostupni učesnicima u sjedištu Društva u Tesliću, telefon za kontakt u radnom vremenu Društva od 07 do 15 časova: 053/431-452, i na veb stranici Banjalučke berze www.blberza.com.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja CR HOV RS, od 19.06.2024.godine.
Predsjednik Upravnog odbora
Dušan Stojičić s.r.