Broj: 02-1492/24
Datum: 23.05.2024. godine
Na osnovu člana 15. Statuta JKP „Komvod" a.d. Brod broj: 01-218/19 od 22.05.2019. godine, Privremeni nadzorni odbor JKP „Komvod" a.d. Brod na svojoj 5. (petoj) telefonskoj sjednici održanoj dana 23.05.2024. godine u 13,00 časova, donosi:
ODLUKU
o sazivanju Godišnje skupštine akcionara
JKP „Komvod"a.d. Brod
1. Ovom Odlukom Privremeni nadzorni odbor JKP „Komvod" a.d. Brod saziva Godišnju skupštinu akcionara preduzeća za dan 10.06.2024. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama sjedišta JKP „Komvod" ad Brod Ul. Nikole Tesle br. 22, Brod.
2. Ukoliko skupština ne bude održana u terminu iz tačke 1., zbog nedostatka kvoruma, ista će se održati dana 17.06.2024. godine sa početkom u 12,00 časova.
3. Predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Priejdlog Odluke o imenovanju radnih tijela Skupštine (Komisija za glasanje, zapisničar i ovjerivači zapisnika);
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Zapisnika sa 2. (druge) vanredne sjednice skupštine jednočlanog akcionarskog društva JKP „Komvod" a.d. Brod broj: 01-4024/23 od 22.11.2023. godine;
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Komvod" a.d. Brod za 2023. godinu;
5. Prijedlog Odluke o usvajanju finansijskog izvještaja JKP „Komvod" a.d. Brod za 2023. godinu;
6. Priejdlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izvještaja za 2023. godinu;
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Privremenog nadzornog odbora JKP „Komvod" a.d. Brod za 2023. godinu;
8. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između JKP „Komvod" a.d. Brod i povezanih lica u 2023. godini u smislu Zakona o javnim preduzećima;
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o javnim nabavkama JKP „Komvod" a.d. Brod za 2023. godinu;
10. Prijedlog Plana poslovanja JKP „Komvod" a.d. Brod za 2024. godinu;
11. Tekuća pitanja;
Zadužuje se uprava preduzeća da preduzme sve aktivnosti na pripremi i održavanju sjednice skupštine akcionara JKP „Komvod" a.d. Brod.
Privremeni nadzorni odbor
predsjednik, Davor Bardak