Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik Republike Srpske" br.127/08, 100/11 i 100/17), člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik Republike Srpske" br.75/04 i 78/11) i člana 41. Statuta AD „Komunalno" Milići, Nadzorni odbor AD "Komunalno" Milići na XVI (šesnaestoj) redovnoj sjednici održanoj 23.5.2024. godine, donosi
ODLUKU
O SAZIVANjU XXIII ( DVADESET TREĆE) REDOVNE SJEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA AD "KOMUNALNO" MILIĆI
I
SAZIVA SE XXIII (dvadeset treća) redovna sjednica Skupštine akcionara AD „Komunalno" Milići za dan 28.6.2024. godine sa početkom u 11.00 časova. Sjednica će se održati u poslovnim prostorijama upravne zgrade Društva u ulici Vuka S. Karadžića br.54, u Milićima.
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma, XHIII (dvadeset treća) redovna sjednica ne održi u navedenom terminu, ponovljena sjednica će se održati dana 5.7.2024. godine sa početkom u 11.00 časova na istom mjestu, sa istim dnevnim redom.
II
Za XXIII (dvadeset treću) redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine,
2. Izbor zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje,
3. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
4. Usvajanje zapisnika sa XXII (dvadeset druge) redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2023. godine,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2023. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju Društva za 2023. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu,
9. Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2023. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2024. godinu,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2024. godinu,
12. Donošenje odluke o prestanku obavljanja dužnosti člana Nadzornog odbora AD „Komunalno" Milići ispred manjinskih akcionara,
13. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora AD „Komunalno" Milići ispred manjinskih akcionara.
III
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti A.D. Banja Luka sa stanjem na deseti dan prije održavanja XXIII (dvadeset treće) redovne sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 18.6.2024. godine, a u skladu sa Zakonom i Statutom ovog preduzeća.
Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 7.00 do 15.00 časova u poslovnim prostorijama preduzeća, počev od dana objavljivanja odluke do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
IV
Pozivaju se akcionari da lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren od nadležnog organa ili ovlaštenog lica u preduzeću.
Broj: 01-XVI-NO-06/24
Milići, 23.5.2024. godine
Predsjednik
Nadzornog odbora
Drago Džinkić, dipl.ek.