A.D. „Vodovod i kanalizacija-Modriča"
Trg Jovana Raškovića bb, 74480 Modriča
Broj: 02/1-8/24
Datum: 27.05.2024.
Na osnovu člana 22. Statuta A.D. „Vodovod i kanalizacija-Modriča" Modriča, broj: 05/4-605/11 od 04.11.2011. godine, Upravni odbor u skladu sa svojom odlukom broj: 02/1-7/24 od 27.05.2024. godine,
SAZIVA
XXVII (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara A.D. „Vodovod i kanalizacija-Modriča" Modriča, koja će se održati dana: 27.06.2024. godine u prostorijama ovog preduzeća u Modriči, Trg Jovana Raškovića bb, sa početkom u 10.00 časova.
U slučaju da se sjednica ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati za 15 dana u isto vrijeme.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela za XXVII sjednicu Skupštine,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXVI redovne sjednice Skupštine,
3. Razmatranje i usvajanje:
a) Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2023. godinu,
b) Izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu,
c) Odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu,
d) Izvještaja Nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja za 2023. godinu,
e) Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2023. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva za 2024. godinu
5. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva
6. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara društva.
Akcionari mogu ostvariti uvid u materijale za sjednicu svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 časova u upravi Društva u Modriči, Trg Jovana Raškovića bb.
Pravo glasa na godišnjoj sjednici Skupštine imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na deset dana prije održavanja sjednice.
Sazivanje sjednice biti će objavljeno u dnevnom listu „Glas Srpske" i dnevnom listu „Nezavisne novine" i na sajtu Berze.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Tanasić Živko