Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS", br: 75/04 i 78/11) i članova 14. i 43. tačka g) Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo),
SAZIVA
LIX (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara
Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju
„Aerodromi Republike Srpske" a.d.
Banja Luka
Skupština će se održati 28.06.2024. godine (petak) sa početkom u 12.00 časova u kargo objektu na Aerodromu Banja Luka u Mahovljanima.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa LVIII (vanredne) Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu i konsolidovanih finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izvještaja Društva za 2023. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2023. godinu i
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu.
Pravo učešća i pravo glasa akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan 18.06.2024. godine.
Poziv i prijedlog odluka objavljuju se na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Društva, a poziv se objavljuje i u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 28.06.2024. godine u 13.00 časova, na istom mjestu, i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari i punomoćnici akcionara da su se dužni prijaviti pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.
Broj: 796/24
Datum: 24.05.2024. godine
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA,
Božidar Ivanović