«KNEŠPOLJETURIST» AD KOZARSKA DUBICA
Broj: 03-03
Dana, 23.05.2024.god.
Na osnovu člana 267, 272 i 304 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 30 Statuta "KNESPOLJETURIST" AD, KOZARSKA DUBICA, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 23.05.2024. godine donio je
ODLUKU
O sazivanju 2 redovne sjednice Skupštine akcionara
"KNEŠPOLJETURIST "AD KOZARSKA DUBICA
Sjednica će se održati 28.06.204 godine u prostorijama društva ul. Svetosavska 19, u Kozarskoj Dubici sa početkom u 11 časova.
U slučaju nedostatka kvoruma za održavanje sjednice u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati istog dana sa početkom u 13 časova sa istim dnevnim redom.
Za sjednicu Skupštine akcionara je predložen sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor i imenovanje radnih tijela Skupštine.
2. Izvještaj komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa I( prve) vanredne Skupštine akcionara
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2022 godinu
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja društva za 2023 godinu
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju društva za 2023 godinu.
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu UO za 2023 godinu.
8. Izbor revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023.godinu.
9. Ostala pitanja.
Materijali predviđeni dnevnim redom nalaze se na internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com .
U radu Skupštine mogu učestovati svi akcionari upisani u knjigu akcionara na dan . godine. Akcionari mogu glasati lično, pismeno ili putem ovjerene punomoći. Punomoći se predaju stručnoj službi u preduzeću do 27.06.2024 godine i na dan održavanja Skupštine.
UPRAVNI ODBOR