TOP „ DRINA " AD
UPRAVNI ODBOR
Broj: 01-158/24
Dana, 22.05.2024.god.
Na osnovu člana 267. tačka 1. i 2., člana 272. i 304. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 57/09 i 100/11 ), te člana 20, 22.i 31. alineja treća Statuta Društva (broj:OPU 362/2023), Upravni odbor TOP „ DRINA " a.d. iz Bijeljine upućuje:
POZIV
Pozivaju se akcionari TOP „ DRINA " a.d. iz Bijeljine na XXXI, redovnu sjednicu Skupštine akcionara, koja će se održati 27.06.2024.god. sa početkom u 12 časova, u prostorijama Društva, Ulica Pantelinska br.102., u Bijeljini.
PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Predsjedavajućeg
b) Verifikacione komisije - Komisije za glasanje
c) Zapisničara
d) Dva ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje izvještaja Verifikacione komisije-Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne, XXX (redovne) sjednice Skupštine Društva održane 28.06.2023.god.
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2023.godinu
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2024.godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2023.godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2023.god.
9. Donošenje odluke o raspodjeli dividende Društva u 2023.godini
10. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2024.godinu
11. Donošenje odluke o kreditu kod UniCredit Banke dd. Mostar sredstvima za obnovljive izvore EBRD-a za izgradnju solarne elektrane za sopstvenu upotrebu
12. Tekuća pitanja
Poziv za XXXI (trideset i prvu), redovnu sjednicu Skupštinu akcionara objaviće se na internet stranici Banjalučke berze, te u dnevnim novinama„ Glas Srpske". Skupštinski materijali sa prijedlozima odluka o kojima će se odlučivati na Skupštini biće dostavljeni akcionarima u pisanoj formi u roku od 7 dana od dana objavljivanja poziva u dnevnim novinama.
Pravo učešća i pravo glasanja ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 17.06.2024.god. koji je deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine.
Obavještavaju se svi akcionari da su se dužni prijaviti na registraciju pola sata prije održavanja sjednice. Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije održavanja Skupštine. Pravo glasa na Skupštini imaju akcionari lično ili putem punomoćnika. Skupštinski materijali dostupni su akcionarima u sjedištu Društva, radnim danima od 09.00 do 14.00 časova.
U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice iz prethodnog stava u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica zakazuje se za isti dan sa početkom u 14 časova.
Predsjednik UO
Momčilo Savičić