NADZORNI ODBOR
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Sl. gl. RS", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. gl. RS", broj 75/04 i 78/11), člana 62. a u vezi sa članom 32. Statuta A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina broj SA-1739-4/11 od 25. avgusta 2011. godine i člana 4. Poslovnika o radu Skupštine akcionara broj 1667/23 od 23. juna 2023. godine, Nadzorni odbor na 43. (četrdeset trećoj) redovnoj sjednici održanoj dana 23. maja 2024. godine donio je
ODLUKU
O SAZIVANjU 25. (DVADESETPETE) REDOVNE SJEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA" BIJELjINA
I
SAZIVA SE 25. (dvadeset peta) redovna sjednica Skupštine akcionara A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za dan 26. jun 2024. godine sa početkom u 12:00 časova.
Sjednica će se održati u poslovnim prostorijama Upravne zgrade Društva (velika sala) u ulici Hajduk Stanka broj 20 u Bijeljini.
Ukoliko se iz opravdanih razloga 25. (dvadeset peta) redovna sjednice ne održi u terminu iz podtačke 1. ovog tačke, ponovljena sjednica će se održati dana 27. juna 2024. godine sa početkom u 12:00 časova.
II
Za 25. (dvadeset petu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara i to:
1.1. Komisije za verifikaciju mandata prisutnih akcionara (Komisija za glasanje);
1.2. Zapisničara;
1.3. Dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za verifikaciju mandata prisutnih akcionara - Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 10. (desete) vanredne sjednice Skupštine akcionara, održane 22. februara 2024. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2023. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2023. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina i povezanih lica u smislu Zakona o javnim preduzećima u 2023. godini;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2023. godini;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima za 2023. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2023. godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja;
10. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2023. godinu
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2023. godinu
12. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka po izvještaju nezavisnmog revozora sa ciljem dobijanja pozitivnog revozorskog mišljenja;
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2023. godinu sa preporukom Odbora za reviziju i Nadzornog odbora (predlagač Uprava Društva);
14. Tekuća pitanja.
III
ZADUŽUJE SE Uprava Društva da prijedloge odluka po predočenim tačkama dnevnog reda dostavi zastupnicima kapitala u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti A.D. Banja Luka sa stanjem na deseti dan prije održavanja 25. (dvadesetpete) redovne sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 16. jun 2024. godine u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Društva.
Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 08:00 - 12:00 časova u poslovnim prostorijama Društva (Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove, kancelarija broj 27 i 33) počev od dana objavljivanja ove Odluke pa do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja arhivira se u Knjigu odluka Nadzornog odbora.
Ova Odluka se objavljuje na službenoj internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva, oglasnoj tabli Društva i u jednom dnevnom listu registrovanom na području Republike Srpske.
Broj: NO-25/24
Dana, 23. maja 2024. godine
Bijeljina
PREDSJEDNIK
mr Škorić Miroslav