Na osnovu čl. 53. i 54. Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 4/17,19/18 i 54/19) u vezi sa čl. 25. i 26. Statuta Nove banke a.d. Banja Luka, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara Banke, Nova banka a.d. Banja Luka, objavljuje:
OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU XXXII REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
NOVE BANKE AD BANJA LUKA
Dana 21.06.2024. godine (petak) sa početkom u 10.30 časova održaće se XXXII redovna Skupština akcionara Nove banke a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka).
Zasjedanje Skupštine akcionaraBanke održaće se uVelikoj sali za sastanke u Centrali Nove banke a.d. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII, broj 37A, 78 000 Banja Luka.
Za zasjedanje Skupštine predlaže se sljedeći
Dnevni red:
1. Imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara Nove banke a.d. Banja Luka
a. Predsjedavajućeg Skupštine
b. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika
c. Odbora za glasanje
2. Verifikacija zapisnika sa XVI vanredne sjednice Skupštine akcionara Nove banke a.d. Banja Luka održane dana 26.04.2024. godine
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja Banke sa izvještajem eksternog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima za 2023. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave Banke za 2023. godinu
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu
6. Razmatranje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva za 2023. godinu sa Informacijom o imovinskom stanju članova Nadzornog odbora i Uprave Banke
7. Razmatranje prijedloga odluke o davanju saglasnosti Skupštine akcionara Banke na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilne naknade za poslovnu 2024. godinu
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za reviziju
a. finansijskih izvještaja Banke za 2024. godinu
b. konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2024. godinu
c. informacionog sistema Banke za 2024. godinu
9. Tekuća pitanja
Podaci o klasi i ukupnom broju akcija sa pravom glasa:
184.637.768 običnih (redovnih) akcija sa pravom glasa.
Podaci o većini koja je potrebna za donošenje odluke:
Skupština odlučuje običnom većinom glasova akcionara koji su prisutni lično ili preko punomoćnika koji imaju pravo glasa.
Obavještenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sjednicu:
Akcionari imaju pravodaoddanaobjavljivanja obavještenja o sazivanju sjednice Skupštine, u prostorijama Centrale Nove banke a.d. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII broj 37A, svakim radnim radnom od 09:00 do 15:00 časova, izvrše uvid u listu akcionara, kao i u druge materijale koji se odnose na prijedlog Odluka koje su uvrštene u Dnevni red Skupštine. Akcionari su dužni da se prema naprijed navedenim podacima odnose sa pažnjom dobrog privrednika.
Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine akcionara:
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registrahartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupština akcionara, a taj dan je 11.06.2024. godine.-
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina), tj. akcionari sa više od 50% akcija sa pravom glasa.
Podaci o pravima akcionara na predlaganje izmjena i dopuna Dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja:
Svaki akcionar lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, pravo glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz Dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa Dnevnim redom. Akcionar ili grupa akcionarakoji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevatidasenajvišedvanova pitanja uključe u Dnevni red Skupštine u roku od sedam dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju redovne sjednice Skupštine.
Prijedlog za izmjenu i dopunu Dnevnog reda se mora sačiniti i dostaviti u pisanoj formi Nadzornom odboru Banke u sjedištu Banke i sadržavati razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
Opis procedure za glasanje preko punomoćnika:
Akcionar može glasati lično ili preko punomoćnika. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.
Punomoćnik akcionara mora imati ovlaštenje za zastupanje akcionara potpisano od strane akcionara - fizičkog lica ili zastupnika akcionara - pravnog lica i ovjereno od nadležnog organa.
Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pismeno ovlaštenje za zastupanje akcionara.
Akcionari su obavezni izvršiti prijavu registracije najkasnije 30 minuta prije termina određenog za početak rada Skupštine.
Glasanje na Skupštini akcionara vrši se javno, dizanjem ruke ili drugim javnim postupkom i istovremeno kao i putem glasačkih listića, zaokruživanjem "ZA", "PROTIV" ili "UZDRŽAN" Rezultat glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.
Na sva pitanja koja se tiču prava akcionara, a koja nisu navedena u predmetnom Obavještenju, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RepublikeSrpske", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 4/17, 19/18 i 54/19).
Goran Radanović
Predsjednik Nadzornog odbora