„BONEL" a.d. Banja Luka
Upravni odbor
Datum: 20.05.2024. godine
Broj: 05-27/24
Na osnovu člana 65. Statuta Privrednog društva za trgovinu, proizvodnju i usluge „BONEL" a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 20.05.2024. godine donio je
ODLUKU
o sazivanju 28. redovne sjednice Skupštine akcionara
„BONEL" a.d. Banja Luka
Član 1.
Saziva se 28. redovna Skupština akcionara Privrednog društva za trgovinu, proizvodnju i usluge „BONEL" a.d. Banja Luka za 26.06.2024. godine sa početkom u 12 časova u sjedištu Društva, u ulici Ive Lole Ribara br. 4.
Član 2.
Za skupštinu se predlaže sledeći dnevni red:
1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara;
2. Imenovanje članova Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodno održane sjednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2023. godinu
6. Razmatranje i usvajanje:
- finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2023. godinu,
- Izvještaja o poslovanju Društva za poslovnu 2023. godinu,
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspoređivanju dobiti Društva za 2023. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2023. godinu;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2024. godinu;
10. Razno
Član 3.
Sastavni dio Odluke o sazivanju čine prijedlozi odluka za Skupštinu akcionara, utvrđeni od strane Upravnog odbora.
Član 4.
Pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog regi-stra HoV sa stanjem na dan 19.06.2024. godine.
Član 5.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica sa istim dnevnim redom će se održati isti dan, sa istim dnevnim redom i na istom mjestu, sa počet-kom u 13 časova.
Član 6.
Zadužuje se direktor Društva da javno objavi saziv Skupštine, najkasnije 30 dana prije održavanja sjednice Skupštine.
Član 7.
Odluka stupa na snagu danom donošenja od kad se i primjenjuje.
Za Upravni odbor „BONEL" a.d.
Stanislav Ćuso