Broj : 2608-NO/24
Banja Luka, 20.05.2024. godine
Na osnovu člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 32. alineja 5. Statuta Lutrije RS a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća na 39. sjednici održanoj dana 20.05.2024. godine, donosi
ODLUKU
o sazivanju Devetnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara
Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka
I
Saziva se Devetnaesta redovna sjednica Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka za dan 21.06.2024. godine (petak) u direkciji Preduzeća u ulici Vuka Karadžića br. 2 Banja Luka sa početkom u 12,00 časova.
II
Za sjednicu je predviđen sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine
- predsjedavajućeg Skupštine
- komisije za glasanje
- zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa dvadesetpete vanredne sjednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za period 01.01. - 31.12.2023. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za period 01.01.-31.12.2023. godine
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja za period 01.01.-31.12.2023. godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za period 01.01. - 31.12.2023. godine;
7. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanih finansijskih izvještaja za period 01.01.-31.12.2023. godine;
8. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izvještaja o poslovanju za period 01.01.-31.12.2023. godinu
9. Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti ostvarene u 2023. godini;
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za period od 31.05.2023. do 20.05.2024. godine;
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za period od 31.05.2023. do 17.05.2024. godine;
12. Ostala pitanja
III
U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 24.06.2024. godine sa početkom u 12,00 časova na istom mjestu.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 11.06.2024.godine.
Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u Pravnoj službi Preduzeća svakim radnim danom od 09-15 časova ili preuzeti sa sajta Lutrije RS www.lutrijars.com.
IV
Zadužuje se Uprava Preduzeća da poziv za XIX redovnu sjednicu Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka objavi u dnevnom listu na teritoriji Republike Srpske.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik
Nadzornog odbora
Miloš Aćić