KOMUNALNO PREDUZEĆE „PROGRES" AD DOBOJ
Ul. Karađorđeva br. 10 Doboj
tel. 053/241-844, PIB 400006070003
e-mail: progresdoboj@gmail.com
Na osnovu člana 267. stav 2. Zakona o privrednim društvima i člana 48. stav 1. tačka 6. Statuta, Upravni odbor KP „ Progres" AD Doboj Odlukom br. 690-1/24 od 16.05.2024. godine
SAZIVA
Godišnju Skupštinu akcionara Komunalnog preduzeća „Progres" a.d. Doboj za dan 20.06.2024. godine (četvrtak) sa početkom u 08.00 časova u restoranu Društva u ulici Kralja Petra I.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine, radnih tijela i utvrđivanje kvoruma;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaj za 2023. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2023. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaj za 2023. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu UO za 2023. godinu;
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2024. godinu.
U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine održaće se u 11.00 časova isti dan, sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u Upravnoj zgradi KP „Progres" a.d. Doboj u ulici Karađorđevoj br. 10 u kancelariji pravne službe.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini, shodno članu 277. stav 1. Zakona o privrednim društvima imaju akcionari upisani u Knjigu akcionara izdatu od strane Centralnog registra HOV 10. dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Sve predložene odluke po ovom dnevnom redu se donose običnom većinom glasova.
Pravo da učestvuju u radu sjednice imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji imaju valjanu punomoć. Punomoć se daje u pisanoj formi određenom licu, sa određenjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć. Potpisanu i ovjerenu punomoć, punomoćnik predaje Komisiji za glasanje na početku sjednice.
Na sjednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red u skladu sa zakonom, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa, mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine. Prijedlog se mora sačiniti u pisanoj formi u roku od 7 dana od dana objave saziva i dnevnog reda godišnje skupštine, odnosno u roku od 5 dana od dana objave saziva i dnevnog reda sjednice vanredne skupštine i isti se dostavlja Upravnom odboru Društva.
Sva detaljna procedura o pravima akcionara na predlaganje izmjena i dopuna dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, kao i drugim pravima, je propisana Statutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara.
Predsjednik
Upravnog odbora
Mladen Vulić