AKCIONARSKO DRUŠTVO „AUTOPREVOZ" PUTNIČKI SAOBRAĆAJ BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 267. 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeniglasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09,100/11, 67/13,100/17 i 82/19 ) i člana 39. i 48. Statuta društva „Autoprevoz" AD Banja Luka, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Društva broj UO-21/24 od 19.04.2024. godine, Upravni odbor Društva objavljuje:
POZIV
za XXIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara Akcionarskog društva
„Autoprevoz" Putnički saobraćaj Banja Luka
XXIII redovna sjednica Skupštine akcionarskog društva „Autoprevoz" Putnički saobraćaj Banja Luka održaće se dana 31.05.2024. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva, ulica Put srpskih branilaca br. 35, Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine, Upravni odbor je utvrdio sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavajućeg XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara Društva,
2. Imenovanje članova Komisije za verifikaciju i glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik,
3. Usvajanje izvještaja Komisije za verifikaciju i glasanje,
4. Usvajanje Zapisnika sa XXII redovne Skupštine akcionara Društva održane 07.04.2023. godine,
5. Razmatranje i usvajanje:
A) godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju ,Autoprevoz"AD Banja Luka za 2023. godinu,
B) izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za period maj 2023. - maj2024. godine (od 22. do 23. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva),
C) godišnjih Finansijskih izvještaja ,Autoprevoz"AD Banja Luka za 2023. godinu,
D) Izvještaja nezavisnog revizora "KONTAL" d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji fmansijskih izvještaja "Autoprevoz" AD Banja Luka za 2023. godinu
6. Donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti društva "Autoprevoz" AD Banja Luka upisanih u List nepokretnosti broj 887/4, KO Derviši, svojina Autoprevoz a.d. Banja Luka sa 1/1 dijela,
7. Donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti društva "Autoprevoz"AD Banja Luka upisanih u ZK uložak 4789 KO SP Banjaluka i Posjedovni list broj 33, KO Banjaluka 6, svojina i posjed Autoprevoz a.d. Banja Luka sa 1/1 dijela,
8. Donošenje odluke o prodaji vlasničkog udjela u privrednom društvu Neobas doo Banja Luka,
9. Donošenje odluke o izboru internog revizora,
10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2025. godinu
11. Razno
Poziv za XXIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to "Glas Srpske" i "Nezavisne novine". Poziv za Skupštinu akcionara zajedno sa prijedlozima odluka biće dostupni akcionarima na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva. Pravo učešća i pravo glasa na XXIII redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za dan 31.05.2024. godine, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 17.05.2024. godine lično ili zastupani po punomoćniku.
Materijali za XXIII redovnu Skupštinu akcionara u elektronskom obliku trebaju biti dostupni radi preuzimanja na internet stranici Društva: www.autoprevoz.org, u roku od 15 dana nakon objavljivanja Poziva u dnevnim novinama.
U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, ali sa početkom u 13,00 časova. Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Predsjednik Upravnog odbora
Nebojša Glamočak, dipl.iur