AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA INŽENJERING
„GRADITELJ" TESLIĆ
Broj: 163-OS/2024
Na osnovu člana 26. i 30.Statuta Akcionarskog društva za inženjering „Graditelj" Teslić, a u skladu sa članom 5.Poslovnika o radu Skupštine Društva Upravni odbor AD za inženjering „Graditelj" Teslić na XII sjednici održanoj dana 25.04.2024.godine donio je Odluku na osnovu koje
SAZIVA
Dvadeset četvrtu (XXIV) redovnu Skupštinu akcionara
AD za inženjering „Graditelj" Teslić
Dvadeset četvrta Skupština akcionara održat će se dana 30.05.2024.godine (četvrtak) u restoranu društvene ishrane u upravnoj zgradi u krugu preduzeća u Tesliću sa početkom u 8 časova. Za dvadeset četvrtu Skupštinu akcionara Upravni odbor predlaže slijedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine;
2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje;
4. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa dvadeset treće Skupštine akcionara AD "Graditelj" Teslić;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2023.godinu i utvrđivanje poslovne politike za tekuću godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Završnog računa za 2023.godinu i donošenje odluke o raspodjeli dobiti;
7. Donošenje odluke o otpisu potraživanja domaćeg kupca u 2023.godini;
8. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja za 2023.godinu;
9. Donošenje odluke o izboru i imenovanju Nezavisnog revizora za 2024.godinu;
10. Donošenje odluke o kreditnom zaduženju za obrtna i osnovna sredstva i kupovinu zemljišta do 6.000.000,00KM;
11. Donošenje odluke o zalogu bilo koje nekretnine u vlasništvu AD "Graditelj" Teslić za obezbjeđenje vlastitog kredita,kao i kredita kupaca naših nekretnina kod svih banaka;
12. Donošenje odluke o rashodovanju osnovnih sredstava koja nemaju knjigovodstvenu vrijednost;
13. Tekuća pitanja.
Materijali za Skupštinu mogu se preuzeti u Opštoj službi Akcionarskog društva.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma,ponovljena Skupština će se održati dana 31.05.2024.godine (petak) u isto vrijeme,na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Vuković Milorad