Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019 i 17/202)), te u skladu sa članom 20. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE" a.d. Banja Luka broj OPU-1040/2022 od 01.06.2022. g., Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE" a.d. Banja Luka je na sjednici održanoj dana 16.04.2024. godine donio:
ODLUKU
O SAZIVANJU XXIII (REDOVNE) SJEDNICE S
KUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA
XXIII redovna sjednica Skupštine akcionara "Mikrofin osiguranje" a.d. Banja Luka održaće se dana 22.05.2024. godine sa početkom u 10.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.
Za XXIII sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:
-Imenovanje predsjednika skupštine,
-Imenovanje Komisije za glasanje,
-Imenovanje ovjerivača zapisnika,
-Imenovanje zapisničara.
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 18.05.2023. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna "Mikrofin osiguranje" a.d. Banja Luka za 2023. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora;
5. Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2024. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora za 2024. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2023. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli godišnje dobiti Društva za 2023. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za rad članova Odbora za reviziju;
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju za 2023. godinu;
12. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvještaja o radu interne revizije sa Mišljenjem Odbora za reviziju o godišnjem Izvještaju;
13. Razno.
U slučaju da se XXIII sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE" a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 61 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.
Predsjednik Upravnog odbora
Sandra Lonco
16.04.2024. Banja Luka
Broj: MFO-124-398