Broj: 33/24
Datum: 27.03.2024
Na osnovu člana 304. Stav 1, i člana 267. i 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09 i 100/11), kao i člana 46. Statuta TD „Tekom" a.d. Teslić, Upravni odbor društva na 120 sjednici održanoj dana 27.3.2024. godine o b j a v l j u j e :
P O Z I V
Za održavanje XIX redovne Skupštine akcionara TD „Tekom" ad Teslić
Sjednica Skupštine akcionara održaće se 4.5.2024 godine sa početkom u 14:00 časova u prostorijama
Društva u ulici Kralja Petra I bb Teslić, sa sljedećim
DNEVNIM REDOM
1. Izbor radnih tijela društva,
2. Usvajanje zapisnika sa XXIII redovne (ponovljene) Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji inansijskih izvještaja za 2023. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2023. godinu,
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2023,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2023. godinu,
8. Donošenje odluke o zatvaranju poslovne jedinice,
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora inansijskih izvještaja za 2024. godinu
10. Tekuća pitanja.
U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma ponovljena Skupština će se održati istog dana na istom mjestu sa početkom u 15:00 časova. Materijali za skupštinu mogu se preuzeti na web stranici društva (www.tekom.ba) ili web stranice Banjalučke berze (www.blberza.com). Uvid u materijal za Skupštinu može se izvršiti u sjedištu Društva svakog radnog dana od 10 - 14h. Punomoć za zastupanje akcionara na sjednici mora biti ovjerena od nadležnog organa.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, koji sadrži podatke o vlasnicima,broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 25.4.2024 godine.
Predsjednik UO-a