"METALNO" a.d. ZVORNIK
UPRAVNI ODBOR
BROJ: 337/24
DATUM: 28.03.2024.g.
Na osnovu članova 267, 272 i 304 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasniku RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) ("Zakon"), članova 38, 42, 43 i 70 Statuta i Poslovnika o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva Metalno Zvornik, sa registrovanim sjedištem na adresi Karakaj 143 E, Karakaj, Zvornik, matični broj 01047248, JIB 4400232830002 ("Društvo"), Upravni odbor Društva Objavljuje poziv o:
SAZIVANJU 18 REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Član 1
Skupština akcionara akcionarskog društva Metalno a.d. će se održati 29.04.2024.g. (Ponedeljak) sa početkom u 10:00 časova u sjedištu Društva u Zvorniku, Karakaj 143E
Za sjednicu Skupštine Društva predložen je sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara;
2. Izbor radnih tijela Skupštine (zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i potvrđivanje sastava komisije za glasanje);
3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanju kvoruma;
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 17. redovne sjednice;
5. Razmatranje i usvajane izvještaja o poslovanju društva za 2023 godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2023 godinu;
7. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora;
8. Razmatranje i usvajanje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora;
9. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva;
10. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta Društva i
11. Tekuća pitanja.
Član 2
Pozivaju se akcionari da prisustvuju Skupštini akcionara Društva u zakazano vrijeme. Pravo glasa na ovoj sjednici Skupštine mogu ostvariti svi akcionari, ako su, prema izvještaju Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka, vlasnici akcija Društva na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno na dan 19.04.2024. godine.
Član 3
Akcionari mogu učestvovati u radu i odlučivanju skupštine lično ili preko punomoćnika. Punomoćnici su dužni predati Komisiji za glasanje originalnu punomoć za zastupanje na ovoj Skupštini, ovjerenu od strane nadležnog organa, a zakonski zastupnici akcionara pravnog lica su dužni predočiti aktuelni izvod ili rješenje iz sudskog registra za akcionara pravno lice, u čije ime nastupaju.
Član 4
Materijali u vezi sa dnevnim redom su dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Zvorniku, Karakaj 143 E, svakog radnog dana (ponedjeljak - petak), u vremenu od 10:00 do 14:00 časova, počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva pa do održavanja Skupštine. Sve dodatne informacije, mogu se dobiti na telefon broj 056/260-449.
Član 5
Zadužuju se stručne službe društva da, u skladu sa ovom Odlukom, preduzmu sve neophodne radnje da se poziv za skupštinu objavi na web sajtu banjalučke berze i u najmanje dva dnevna lista registrovana na teritoriji Republike Srpske
Član 6
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovna Skupšina će se održati 08.05.2024.g. (srijeda) na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Član 7
Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova svih akcija sa pravom glasa.
Član 8
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
_____________________________________