"VODOVOD" a.d. BANjA LUKA
Dana, 27.02.2024. god.
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17, 82/19 i 17/23), člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. Glasnik RS", br. 75/04 i 78/11) i člana 56. tačka 7. Statuta Društva-prečišćeni tekst, Nadzorni odbor "Vodovoda" a.d. Banja Luka, na svojoj 44. redovnoj sjednici, održanoj dana, 27.02.2024. godine
SAZIVA
24. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara "Vodovoda" a.d. Banja Luka, koja pe se održati dana, 29.03.2024. godine u 12,00 časova u prostorijama akcionarskog društva "Vodovod" Banja Luka (zgrada Uprave, konferencijska sala, broj 110 - I sprat) u Ul. Marije Bursać br. 4. u Banjoj Luci.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
Dnevni red
1. Imenovanje radnih tijela:
• komisije za glasanje,
• zapisničara,
• dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 23. vanredne Skupštine akcionara Društva održane dana, 29.12.2023. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju Poslovne politike Društva za 2024. godinu;
4. Razmatranje i donošenje Plana poslovanja Društva za 2024. godinu i razmatranje i donošenje Programa investicija za 2024. godinu;
5. Razmatranje zahtjeva za povećanje naknade članovima Odbora za reviziju i direktoru Odjeljenja za internu reviziju, podnesenog od strane Odbora za reviziju Društva.
U slučaju da se 24. vanredna sjednica Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 05.04.2024. godine u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Poziv za 24. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara, objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, i to: "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju svi akcionari Društva na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno na dan, 19.03.2024. godine.
Materijal će biti biti dostupan na internet stranicama Banjalučke berze i Društva.
Uvid u materijal za Skupštinu akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u zgradi Uprave u Ul. Marije Bursać, br. 4. u Banjoj Luci.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Predsjednik Nadzornog odbora
Momčilo Bojinović. dipl.ekon.