GRAWE osiguranje a.d. Banja Luka
UPRAVNI ODBOR
Prvog KraJiškog korpusa br. 39 Banja Luka
Broj: U-04/2024
Datum: 08.02.2024.god.
Prema članu 24. Statuta Upravni odbor Akcionarskog društva za osiguranje „GRAWE" Banja Luka saziva
LIII SJEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANjE
„GRAWE" BANjA LUKA
Sjednica se održava 11.03.2024. godine u prostorijama Društva u Banja Luci, Prvog Krajiškog korpusa 39 u 09.30 časova.
Za ovu Sjednicu predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor zapisničara Skupštine i ovjerivača Zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje;
4. Usvajanje Zapisnika sa LII Skupštine od 12.05.2023;
5. Usvajanje izvještaja odbora za reviziju;
6. Usvajanje izvještaja Komisije o godišnjem popisu imovine, potraživanja i obaveza, sa stanjem na dan 31.12.2023;
7. Razmatranje mišljenja ovlašćenih aktuara na godišnji račun i Godišnji izvještaj o poslovanju za 2023. godinu;
8. Razmatranje izvještaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2023. godinu;
9. Razmatranje Izvještaja o obavljenoj reviziji računovodstvenih izvještaja „GRAWE" osiguranja a.d. Banja Luka za 2023. godinu
10. Usvajanje izvještaja o poslovanju „GRAWE" osiguranje a.d. Banja Luka za 2023. godinu;
11.Odluka o usvajanju godišnjeg računa 2023. akcionarskog društva za osiguranje „GRAWE" Banja Luka;
12. Odluka o raspodjeli dobitka iz 2023. godine;
13. Odluka o isplati dividende.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra - Knjiga akcionara, koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 01.03.2024. godine.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Banja Luka, Prvog Krajiškog korpusa 39.
UPRAVNI ODBOR
Predsjednik
Marko Mikić