JP "VODOVOD"A.D. BILEĆA
Privremeni Nadzorni odbor
Broj: 788/23
Datum: 26.12. 2023. godine
Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS", broj: 75/04, 78/11), člana 272 stav 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS", broj: 127/08, 58/09, 100/11,67/13,100/17 i 82/19) i člana 55. stav 1. tačka 4. Statuta JP „ Vodovod" a.d. Bileća, broj: 589/12 od 21.12.2012. godine, Privremeni Nadzorni odbor Preduzeća na XV sjednici održanoj dana, 26.12.2023. godine
SAZIVA
Dvadesetu godišnju sjednicu Skupštine akcionara JP "VODOVOD"A.D. BILEĆA, koja će biti održana dana 26.01.2024. godine (petak) u 11 časova, u sali Skupštine opštine Bileća, u ulici Kralja Aleksandra br. 28.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine akcionara,
2. Imenovanje predsjednika Skupštine akcionara,
3. Izbor radnih tijela (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika),
4. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 19. godišnje sjednice Skupštine akcionara, održane dana, 13.12.2022. godine,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2022. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje:
- Izvještaja o radu Privremenog Nadzornog odbora,
- Izvještaja o radu Odbora za reviziju,
- Izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu,
- Finansijskog Izvještaja za 2022. godinu (sa mišljenjem Odbora za reviziju),
- Odluke o pokriću gubitka po finansijskom izvještaju za 2022. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Trogodišnjeg Plana finansijskog poslovanja Preduzeća za period od 2023. - 2025. godine,
9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Preduzeća za 2023. godinu,
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništenju Javnog konkursa za izbor i imenovanje 2 (dva) člana Nadzornog odbora JP „Vodovod" a.d. Bileća ispred kapitala Opštine Bileća broj: 438/23 od 20.07.2023. godine
11. Donošenje Odluke o imenovanju članova Privremenog Nadzornog odbora
U slučaju da dvadeseta godišnja sjednica Skupštine akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine akcionara će biti održana, 02.02.2024. godine (petak), u 11 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijal se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u Upravnoj zgradi Preduzeća u ulici Svetog Vasilija Ostroškog br. 5 u Bileći.
Pozivaju se akcionari, da lično ili putem opunomoćenika učestvuju u radu godišnje Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija izdatog sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica u Preduzeću.
Predsjednik
Privremenog Nadzornog odbora
Zorica Pekić s.r.