„GRADSKA TOPLANA„ a.d. DOBOJ
Broj : 6219/ 23.
Dana, 22.12.2023.god.
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima , člana 21. i 27. Statuta „Gradska toplana"a.d.Doboj , Nadzorni odbor „Gradska toplana"a.d.Doboj na 54-toj redovnoj sjednici održanoj dana ,22.12.2023. godine, jednoglasno je donio Odluku o
SAZIVU
14. (četrnaeste) vanredne sjednice Skupštine akcionara „Gradska toplana"a.d.Doboj, koja će se održati dana , 10.01.2024.godine (srijeda) , sa početkom rada u 11 časova u sjedištu preduzeća u Doboju, ul. Srpskih sokolova br. 1.
Sjednica se zakazuje radi usvajanja planskih dokumenata i ažuriranja sastava organa preduzeća.
Za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se slijedeći;
Dnevni red
1. Izbor radnih tijela Skupštine ;
- komisije za glasanje,
- zapisničara ,
- dva ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 20 /dvadesete ) redovne sjednice Skupštine akcionara „Gradska toplana"a.d.Doboj.
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana poslovanja „Gradska toplana" a.d. Doboj za period 2024. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana poslovanja „Gradska toplana" a.d. Doboj za period 2024-2026. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora „Gradska toplana „a.d.Doboj po isteku mandata od četiri godine.
a) četiri člana Nadzornog odbora „Gradska toplana"a.d.Doboj ispred akcijskog kapitala grada Doboj .
b) jednog člana Nadzornog odbora „Gradska toplana"a.d.Doboj ispred manjinskih akcionara.
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o imenovanju članova privremnog Nadzornog odbora „Gradska toplana"a.d.Doboj do okončanja konkursne procedure .
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara , koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske na dan 01.01.2024.godine.
U slučaju odlaganja sjednice, ponovljena sjednica će se održati dana, 17.01.2024. /srijeda/godine.
Materijali za sjedinicu Skupštine akcionara mogu se razmotriti i preuzeti u sjedištu Društva u Doboju, ul. Srpskih sokolova br. 1 , svakim radnim danom od 9 do 14 časova.
Predsjednik
Nadzornog odbora
Milačak Rade s.r.