Na osnovu odredaba člana 268. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 51. i 52. Statuta „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor, na Četrnaestoj sjednici, održanoj dana 21.12.2023. godine, donio je Odluku broj: 1726/23, na osnovu koje
SAZIVA
Devetnaestu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
„Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka
Devetnaesta vanredna sjednica Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održaće se 17.01.2024. godine (srijeda), sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama Društva, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine akcionara se predlaže sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
1.2. Izbor komisije za glasanje,
1.3. Izbor zapisničara,
1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 17. (sedamnaeste) vanredne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održane 17.07.2022. godine,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 18. (osamnaeste) vanredne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, zakazane za dan 27.09.2022. godine,
4. Razmatranje i usvajanje Proizvodno - finansijskog plana privrednog društva „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2024. godinu
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Privremenog Odbora za reviziju „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka i
6. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za reviziju „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 07.01.2024. godine.
Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju lično, mogu glasati putem punomoćnika ili pisanim putem.
Skupštinske materijale akcionari mogu dobiti na uvid u prostorijama „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka, svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 15:00 časova, do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 17.01.2024. godine (srijeda) sa početkom u 13:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Sve informacije u vezi sa zakazanom sjednicom Skupštine akcionara mogu se dobiti na telefon 051/450-261.
NADZORNI ODBOR