Broj : 5387-NO/23
Banja Luka, 11.12.2023. godine
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ( „Službeni glasnik RS" br. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 32. alineja 4. Statuta Lutrije RS a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća na 33. sjednici održanoj dana 11.12.2023. godine, donosi
ODLUKU
o sazivanju Dvadesetpete vanredne sjednice Skupštine akcionara
Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka
I
Saziva se Dvadesetpeta vanredna sjednica Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka za dan 27.12.2023. godine (srijeda) u direkciji Preduzeća u ulici Vuka Karadžića br. 2 Banja Luka sa početkom u 12,00 časova.
II
Za sjednicu je predviđen sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- predsjedavajućeg Skupštine
- Komisije za glasanje
- zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Osamnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara Lutrije RS a.d. Banja Luka;
3. Razmatranje i usvajanje rebalansa Plana poslovanja za 2023. godinu sa programom investicija
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2024. - 2026. godinu sa programom investicija Lutrije RS a.d. Banja Luka;
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2024. godinu sa programom investicija Lutrije RS a.d. Banja Luka;
6. Donošenje Odluke o naknadama članova nadzornog odbora, odbora za reviziju i direktora odjeljenja interne revizije
7. Davanje Mišljenja na Izvještaj sertifikovanog forenzičkog računovođe br. 4613/23 od 23.10.2023. godine o računovodstvenom tretmanu učešća u kapitalu zavisnog društva;
8. Ostala pitanja
III
U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 29.12.2023. godine sa početkom u 12,00 časova na istom mjestu.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 17.12.2023.godine.
Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u Pravnoj službi Preduzeća svakim radnim danom od 09-15 časova ili preuzeti sa sajta Lutrije RS www.lutrijars.com.
IV
Zadužuje se Uprava Preduzeća da poziv za XXV vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka objavi u dnevnom listu na teritoriji Republike Srpske.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik
Nadzornog odbora
Miloš Aćić