Broj: 186/23
Datum: 24.10.2023. godine
Na osnovu člana 29. Statuta D.D. „ŽITOPROMET" za proizvodnju i promet, ul. Industrijska br.3 Brčko distrikt BiH, OPU - broj: 1766/2009 - prečišćen tekst, sa kasnijim izmjenama i dopunama, te u skladu sa odredbama člana 224. stav 2. Zakona o preduzećima Brčko Distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH br. 49/11 -prečišćen tekst i 11/2020), uprava Društva je dana 25.10.2023. godine objavila sljedeće:
OBAVJEŠTENJE
o sazivanju godišnje Skupštine dioničara D.D. „ŽITOPROMET" Brčko
I
Godišnja Skupština dioničara D.D. „ŽITOPROMET" Brčko saziva se za dan 28.11.2023. godine sa početkom u 14:00 časova, u prostorijama D.D. „ŽITOPROMET" Brčko, ul. Industrijska br. 3.
Za godišnju Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći
DNEVNI RED:
1. Donošenje odluke o izboru predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i odbora za glasanje od 3 člana;
2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa zasjedanja godišnje Skupštine dioničara održane dana 02.09.2022. godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za period 01.01. do 31.12.2022. godine, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora;
4. Donošenje odluke o pokriću dijela akumuliranog gubitka društva ostvarenog u periodu 2017-2018. godine iz rezervi društva;
5. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva radi pokrića akumuliranog gubitka ostvarenog u periodu 2017-2018. godine, u pojednostavljenom postupku smanjenjem nominalne vrijednosti dionica;
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2022. godini;
7. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta DD „ŽITOPROMET" Brčko;
8. Donošenje odluke o izboru nezavisne revizorske kuće.
II
Za Godišnju skupštinu Društva su utvrđeni sljedeći prijedlozi odluka:
1. Predlaže se da skupština usvoji prijedlog za izbor predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i 3 člana Odbora za glasanje, a u skladu sa članom 31. Statuta D.D. „ŽITOPROMET" Brčko;
2. Predlaže se da skupština usvoji zapisnik sa zasjedanja godišnje Skupštine dioničara D.D. „ŽITOPROMET" Brčko, održane dana 02.09.2022. godine;
3. Predlaže se da skupština usvoji Godišnji izvještaj o poslovanju D.D. „ŽITOPROMET" Brčko, za period 01.01. do 31.12.2022. godine, koji uključuje finansijski izvješaj i izvještaj revizora;
4. Predlaže se da skupština usvoji Odluku o pokriću dijela akumuliranog gubitka Društva ostvarenog u periodu 2017 - 2018. godina iz rezervi Društva, na osnovu dostavljenog mišljenja od strane nadzornog odbora Društva, a sve u skladu sa zakonom. Predmetnom odlukom se akumulirani gubitak Društva ostvaren u periodu 2017 - 2018. godina u iznosu od 729.994,41 KM pokriva djelimično iz (na teret) rezervi Društva u iznosu od 3.867,03 KM, tako da nepokriveni dio akumuliranog gubitka za period 2017 - 2018. godina iznosi 726.127,38 KM;
5. Predlaže se da skupština usvoji Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva radi pokrića akumuliranog gubitka ostvarenog u periodu 2017 - 2018. godina u pojednostavljenom postupku smanjenjem nominalne vrijednosti dionica.
Predmetnom odlukom se nominalna vrijednost dionica Društva smanjuje sa iznosa od 3,28 KM na iznos od 2,58 KM. Osnovni kapital Društva nakon smanjenja radi pokrića akumuliranog gubitka u pojednostavljenom postupku smanjenjem nominalne vrijednosti dionica iznosi 2.711.345,22 KM, dok se u rezerve Društva raspoređuje iznos od 9.508,92 KM;
6. Predlaže se da skupština donese odluku o pokriću gubitka D.D. „ŽITOPROMET" Brčko ostvarenog u 2022. godini, na osnovu prijedloga uprave, te dostavljenog mišljenja i prijedloga nadzornog odbora Društva. Predmetnom odlukom se definiše da će gubitak iz 2022. godine, biti pokriven u skladu sa zakonom.
7. Predlaže se da skupština usvoji Odluku o izmjenama i dopunama Statuta D.D. „ŽITOPROMET" Brčko. Predmetnom odlukom se Statut D.D. „ŽITOPROMET" Brčko usklađuje sa izmjenama koje nastaju nakon smanjenja osnovnog kapitala Društva radi pokrića akumuliranog gubitka ostvarenog u 2017 - 2018. godine, u pojednostavljenom postupku smanjenjem nominalne vrijednosti dionica.
8. Predlaže se da Skupština donese odluku o izboru nezavisne revizorske kuće koja će vršiti ispitivanje godišnjeg finansijskog izvještaja za 2023. godinu;
III
Podnošenje prijedloga za izmjene Dnevnog reda i/ili prijedloga odluka Pravo učešća na skupštini imaju registrovani dioničari, koji se nalaze na listi dioničara D.D. „ŽITOPROMET" Brčko, 30 dana prije zakazanog dana zasjedanja skupštine.
Dioničari mogu ostvarivati svoja glasačka prava u skladu sa nominalnim iznosom dionica, lično ili putem punomoćnika.
Dioničar ili grupa dioničara ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda, najkasnije deset dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine uzobrazloženje u prilogu takvog prijedloga i uz izjavu kojom se potvrđuje da će taj dioničar iznijeti prijedlog na skupštini.
Prijedlozi se dostavljaju neposredno, preporučenom poštom na adresu društva: Brčko, Industrijska 3, ili putem email-a na adresu: info@zitoprometbrcko.com
IV
Kvorum, ovlašćeni učesnici, uslovi učešća, registracija za učešće i način glasanja na godišnjoj Skupštini dioničara
1. Kvorum potreban za održavanje skupštine je utvrđen u skladu sa zakonom.
2. Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara.
3. Dioničar, odnosno punomoćnik, dužan je podnijeti odboru za glasanje pismenu prijavu za učešće u radu skupštine, zajedno sa kopijom isprave za ličnu identifikaciju, najkasnije tri dana prije gore navedenog datuma održavanja skupštine, neposredno ili preporučenom poštom na adresu D.D. „ŽITOPROMET" Brčko, ul. Industrijska br. 3.
4. Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara i punomoćnika, i dostavlja se u Društvo neposredno predajom ili putem preporučene pošte, a najkasnije u roku za podnošenje prijave za učešće u radu skupštine.
5. Podnosiocu prijave ovlaštena osoba u ime odbora za glasanje će izdati potvrdu o registraciji za učešće u radu skupštine.
6. Dioničar, odnosno punomoćnik, dužan je, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak rada skupštine, u prostoriji određenoj za održavanje skupštine, predati potvrdu o registraciji, uz obavezno predočenje isprave za ličnu indentifikaciju.
7. Glasanje na skupštini se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.
8. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću opcije „ZA", „PROTIV" ili „UZDRŽAN", koje se nalaze uz prijedlog odluke.
V
Uvid u isprave i materijale za skupštinu Društva
Počev od prvog narednog dana nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine, dioničar, odnosno punomoćnik, ima pravo izvršiti uvid u:
1. Listu dioničara Društva,
2. Statut Društva sa svim izmjenama i dopunama,
3. Prijedloge odluka i druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka, uvrštene u dnevni red skupštine
Za omogućavanje uvida u predmetne materijale odgovoran je pravni referent, koji nije ovlašćen i odgovoran za obrazloženje niti tumačenje isprava i materijala za skupštinu.
Uprava
D.D. „ŽITOPROMET" Brčko