Mješoviti holding „ERS"- MP a.d. Trebinje
ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale
Nadzorni odbor
Broj: NO-XXI-483-1/23
Datum, 17.10.2023. godine
Na osnovu člana 44. tačka 4. Statuta Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale, Nadzorni odbor Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale na XXI sjednici održanoj dana 17.10.2023. godine
SAZIVA
godišnju sjednicu Skupštine akcionara
Mješovitog Holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje
ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale
Godišnja sjednica Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje-ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale održaće se dana 17.11.2023. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Preduzeća u Palama, ul. Nikole Tesle br. 12.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača Zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje -ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale održane dana 28.07.2023. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje-ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale i zavisnog preduzeća „OIE BiM" d.o.o. Pale za 2022. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje-ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2022. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje- ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za otklanjanje nedostataka navedenih u izvještaju Nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka za 2022. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Revidovanog konsolidovanog izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale i „OIE BiM" d.o.o. Pale za 2022. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Revidovanog izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale Pale za 2022. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Revidovanog konsolidovanog finansijskog izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale i „OIE BiM" d.o.o. Pale za 2022. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Revidovanog finansijskog izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2022. godinu;
10. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje-ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2022. godinu ;
11. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za raspodjelu dobiti po završnom računu zavisnog društva „OIE BiM" d.o.o. Pale za 2022. godinu;
12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2022. godinu;
13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2022. godinu.
Odluke navedene u Dnevnom redu donose se običnom većinom glasova akcionara koji prisustvuju sjednici lično ili putem punomoćnika.
U slučaju da se godišnja sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 17.11.2023. godine, ponovljena godišnja sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 24.11.2023. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešća u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 07.11.2023. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Punomoćnici akcionara pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruju u skladu sa odredbama članova 278. i 278a. Zakona o privrednim društvima.
Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju takođe mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Prijedlozi Odluka i materijal koji će se razmatrati na ovoj sjednici Skupštine akcionara biće objavljeni na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Preduzeća, a u uvid u isti može se izvršiti i svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva, u prostorijama Preduzeća u terminu od 7:00 do 15:00 časova.
Predsjednik Nadzornog odbora
Branko Koroman, dr tehničkih nauka