"BOSNA-TRGOVINA" a.d. BANJA LUKA
Za trgovinu i usluge
Broj: 60/23.
Dana, 27.9.2023. godine
Upravni odbor
Na osnovu člana 267, 272. i 304. Zakona o privrednim društvima "Sl. Glasnik RS" broj: 58/09, 100/011, 67/13, 100/17 i 82/19 te člana 50. Statuta "Bosna-Trgovina" a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva
POZIVA
22. (dvadeset drugu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Bosna Trgovina" a.d. Banja Luka koja će se održati dana 31.10.2023. godine (utorak) u sjedištu Društva u Banjoj Luci, sa početkom u 13 časova i utvrđuje sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara "Bosna Trgovina" a.d. Banja Luka.
2. Imenovanje Komisije za glasanje: zapisničara i dva akcionara koji će ovjeriti Zapisnik,
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika 21. redovne sjednice Skupštine akcionara od 15.7.2022. godine
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju
- izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja "Bosna Trgovina" a.d. B. Luka za 2022. godinu,
- finansijskih izvještaja "Bosna Trgovina" a.d. B. Luka za 2022. godinu
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za poslovnu 2022. godinu.
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora "Bosna Trgovina" a.d. B. Luka za 2022. godinu,
8. Razmatranje i sugestije prisutnih akcionara o načinu vračanja pozajmice "Eurolajnu Compani" d.o.o. Banja Luka Ugovorom 10/20. od 01.02.2020. godine, u iznosu od 340.500,00 KM.
9. Razmatranje prijedloga i donošenja Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za poslovnu 2023. godinu.
Pozivaju se svi akcionari, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici, da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartije od vrijednosti Republike Srpske, koji sadrži podatke o vlasnicima i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 20.10.2023. godine.
U slučaju neodržavanja sjednice Skupštine akcionara, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana 31.10.2023. u 14 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Obavještavaju se svi akcionari da su se dužni prijaviti na registraciju pola sata prije početka sjednice Skupštini akcionara. Materijali sa dnevnim redom dostupni su na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 9 od 13 sati u sjedištu Društva u Banjoj Luci, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 97. Sazivanje Skupštine akcionara objaviće se u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisnim novinama".
Upravni odbor