Triglav osiguranje, akcionarsko društvo
UPRAVNI ODBOR
Datum: 11. 9. 2023.
Na osnovu člana 38. Statuta Društva i članova 2. i 6. Poslovnika o radu, Upravni odbor Društva na 177. korespondencijskoj sjednici održanoj 11. 9. 2023. godine donosi
ODLUKU
1. Upravni odbor Društva saziva 31. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Triglav osiguranja, ad Banja Luka koja će se održati 28. 9. 2023. godine u Banjoj Luci sa početkom u 13.00 časova u sjedištu Društva na adresi Ul. Prvog krajiškog korpusa br 29.
2. Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
1) Izbor predsjednika i radnih tijela 31. vanredne sjednice Skupštine akcionara Triglav osiguranja, ad Banja Luka
2) Usvajanje zapisnika sa 30. redovne sjednice Skupštine akcionara
3) Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu
4) Odluka o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Društva
5) Odluka o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Društva
6) Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Društva
7) Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Društva
3. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan 18. 9. 2023. godine.
4. Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa zakonom i statutom Društva.
5. Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva u Banjoj Luci, ul. Prvog krajiškog korpusa br. 29, radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, počevši od dana objavljivanja odluke o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.
Predsjednik Upravnog odbora
Darko Popovski