Veterinarsko stočarski centar a.d. Banja Luka saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

VETERINARSKO-STOČARSKI CENTAR AD
Knjaza Miloša 21 BANjA LUKA
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu Odluke UO-a 165-9/23 od 08.09.2023.g, a u skladu sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i članom 29. Statuta VSC-a, Upravni odbor VSC -a a.d.

SAZIVA

XX redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara VSC a.d. Banja Luka koja će se održati 10.10.2023. g. sa početkom u 10.00 časova u prostorijama VSC-a

DNEVNI RED:

1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara
a) izbor predsjedavajućeg
b) izbor komisije za glasanje
c) izbor zapisničara
d) izbor ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje:
3.1. Izvještaja nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu
3.2. Izvještaja o radu Upravnog odbora VSC-a a.d. za 2022. godinu
3.3. Izvještaja o poslovanju VSC-a a.d. za 2022. godinu
3.4. Finansijskih izvještaja VSC-a a.d. za 2022. godinu
3.5. Plana poslovanja VSC-a a.d. za 2023. godinu
3.6. Trogodišnjeg plana poslovanja VSC-a a.d.
3.7. Poslovne politike VSC-a a.d. za 2023. godinu
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2023. godinu

Utvrđen termin održavanja godišnje Skupštine akcionara VSC-a a.d. 10.10.2023. godine u 10.00 časova u prostorijama VSC-a. U slučaju nedostatka kvoruma, ponovna sjednica će se održati 17.10.2023. godine sa početkom u 10.00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo na Skupštini akcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja CRHOV na dan 01.10.2023. godine. Skupštinski materijali mogu se dobiti u stručnoj službi Društva radnim danom od 08.00-14.00 časova.

Upravni odbor