Broj: 01-UO-2098/23
Datum, 13.07.2023.
Na osnovu člana 63. Statuta "Sarajevo-gas"a.d. I.Sarajevo, Upravni odbor
„Sarajevo-gas"a.d. I.Sarajevo na sjednici održanoj telefonskim putem dana 13. 07.2023 godine, donio je
ODLUKU
o
sazivanju VI (šeste) vanredne Skupštine akcionara
"Sarajevo-gas"a.d. I.Sarajevo
I
Upravni odbor Sarajevo-gas a.d., I.Sarajevo saziva VI (šestu) vanrednu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva "Sarajevo-gas", I.Sarajevo.
Sjednica Skupštine akcionara održaće se 09.08.2023. god. sa početkom u 12.00 časova u sjedištu preduzeća.
Ako na sjednici Skupštine akcionara (koja se saziva) ne bude ostvaren kvorum za rad, ponovljena Skupština će se održati istog dana 09.08.2023. god. u 13:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
II
Za rad i odlučivanje VI vanredne sjednice Skupštine akcionara predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor Predsjednika skupštine
2. Imenovanju radnih tijela Skupštine
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXXII (tridesetdruge) redovne Skupštine akcionara održane 01.07.2022. godine.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju dva člana Upravnog odbora
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru dva člana Upravnog odbora
7. Razmatranje i donošenje Odluke o dugoročnom okvirnom zaduženju "Sarajevo-gas" a.d. Istočno Sarajevo
III
Zadužuje se direktor Društva da:
1. Na osnovu ove Odluke sačiniti poziv za sazivanje VI (šeste) vanredne sjednice Skupštine akcionara i isti dostaviti sredstvima javnog informisanja radi objavljivanja, u bar dva dnevna lista dostupnom na cijelom području RS, kao i internet stranici Banjalučke berze i Društva.
2. Preduzme sve neophodne radnje i obezbjedi uslove za održavanje sjednice Skupštine akcionara.
Zamjenik predsjednika Upravnog odbora
Dragana Kalabić