Broj: 02-2565/23
Datum: 10.07.2023. godine
Na osnovu člana 15. Statuta JKP „Komvod" a.d. Brod, broj: 01-218/19 od 22.05.2019. godine, Privremeni nadzorni
odbor JKP „Komvod" a.d. Brod na svojoj 13. (trinestoj) telefonskoj sjednici održanoj dana 10.07.2023. godine u
13,00 časova, donosi:
ODLUKU
o sazivanju Godišnje skupštine akcionara JKP „Komvod"a.d. Brod
1.Ovom Odlukom Privremeni nadzorni odbor JKP „Komvod" a.d. Brod saziva Godišnju skupštinu akcionara preduzeća
za dan 26.07.2023. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama sjedišta JKP „Komvod" a.d. Brod, Ul. Nikole Tesle
br. 22, Brod.
2.Ukoliko skupština ne bude održana u terminu iz tačke 1., zbog nedostatka kvoruma, ista će se održati dana 07.08.2023.
godine sa početkom u 12,00 časova.
3.Predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Priejdlog Odluke o imenovanju radnih tijela Skupštine (Komisija za glasanje, zapisničar i ovjerivači
zapisnika);
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Zapisnika sa Godišnje skupštine jednočlanog akcionarskog društva JKP „Komvod" a.d. Brod, broj: 01-3363/22 od 28.07.2022. godine;
4. Usvajanje Zapisnika sa 1. (prve) vanredne sjednice skupštine jednočlanog akcionarskog društva JKP „Komvod" a.d. Brod, broj: 01-521/23 od 14.02.2023. godine;
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Komvod" a.d. Brod za 2022. godinu;
6. Prijedlog Odluke o usvajanju finansijskog izvještaja JKP „Komvod" a.d. Brod za 2022. godinu;
7. PriejdlogOdluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izvještaja za 2022. godinu;
8. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Privremenog nadzornog odbora JKP „Komvod" a.d. Brod za 2022. godinu;
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između JKP „Komvod" a.d. Brod i povezanih lica u 2022. godini u smislu Zakona o javnim preduzećima;
10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o javnim nabavkama JKP „Komvod" a.d. Brod za 2022. godinu;
11. Prijedlog Plana poslovanja JKP „Komvod" a.d. Brod za 2023. godinu;
12. Tekuća pitanja;
Zadužuje se uprava preduzeća da preduzme sve aktivnosti na pripremmi i održavanju sjednice skupštine akcionara JKP „Komvod" a.d. Brod.
Privremeni nadzorni odbor
________________________
predsjednik, Irena Škvorc