AD „VETERINARSKA STANICA" PRNjAVOR
Na osnovu člana 268. stav 1. tačka a) i člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike
Srpske broj:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 53. stav 2. alineja 1. i člana 55. stav 2. Statuta Akcio-
narskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor OPU broj:187/12 i OPU 433/2021, člana 9. Poslovnika o radu Skup-
štine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor i Odluke Upravnog odbora AD „Veterinarska
stanica" Prnjavor broj:62-2/2023 od 27.06.2023. godine, Upravni odbor
S A Z I V A
16. REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „VETERINARSKA STANICA" PRNjAVOR
16. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽAĆE SE DANA 12.08.2023. GODINE (SUBOTA) SA POČETKOM U 09,00 ČASOVA, U PRNjAVORU, U PROSTORIJAMA UPRAVE DRUŠTVA, NA ADRESI VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA BROJ 4.
Za 16. redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći:
D N E V N I R E D
1.Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda 16. redovne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog
društva „Veterinarska stanica" Prnjavor
2.Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za predsjednika 16. redovne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog
društva „Veterinarska stanica" Prnjavor
3.Upoznavanje sa Odlukama predsjednika 16. redovne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska
stanica" Prnjavor
4.a) Komisije za glasanje
5.b) Zapisničara i ovjerivače zapisnika
6.Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2021. godinu „Veterinarska stanica" AD Prnjavor
7.Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2022. godinu „Veterinarska stanica" AD Prnjavor
8.Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Društva za 2022. godinu
9.Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka ostvaren u 2022. godini
10.Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu
11.Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2022. godinu
12.Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu
13.Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Akcionarskog društva
14.Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Akcionarskog društva
Razlozi sazivanja redovne sjednice Skupštine su usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima, Izvještaja o poslovanju Društva, Finansijskog izvještaja Društva.
Odsutni akcionari mogu glasati pismeno, isključivo putem pošte, na način da pismeno glasanje sadrži: Ime i prezime akcionara, JMBG ili JIB pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da glasa „za" ili „protiv" prijedlogaodluke, ili je „uzdržan od glasanja" sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zapisnika.
Pismeno glasanje dostavlja se na adresu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor (za Komisiju za glasanje).
Pismeno glasanje, kao i punomoć koju daje akcionar-fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog organa ili kod zakonskog zastupnika Društva. Punomoćnik akcionara zaposlenih u Društvu ne može biti direktor, članovi Upravnog odbora, članovi izvršnog odbora i kontrolni akcionari.
Punomoć za zastupanje na Skupštini akcionara obavezno sadrži sljedeće: Podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica, adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.
Materijal za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor, dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 11,00 do 14,00 časova u Upravi društva, kao i na internet stranici Društva:www.vsprnjavor.com
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan 02.08.2023. godine.
U slučaju nemogućnosti održavanja redovne sjednice Skupštine akcionara u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica
Skupštine akcionara Društva održaće se istog dana na istom mjestu sa početkom u 11,00 časova sa istim dnevnim redom.
Broj: 70/2023
Datum: 10.07.2023. godine
UPRAVNI ODBOR