Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima (Sl.glasnik RS br.75/04 i 78/11), člana 62. Statuta Poslovna zona a.d. Banja Luka, člana 25. i 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 127/08, 58/09,100/11,67/13, 100/17,82/19 i 17/23), te odluke Nadzornog odbora br. XV-11/23 od 25.5.2023. godine, Nadzorni odbor
SAZIVA
sedamnaestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banja Luka (u daljem tekstu Društvo) za dan 29.6.2023. godine (četvrtak) sa početkom rada u 12 časova u prostorijama Društva, ul. Veljka Mlađenovića bb.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
1.2. Izbor komisije za glasanje i verifikacija prisutnih akcionara,
1.3. Izbor zapisničara,
1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 12. vanredne sjednice Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banja Luka od 28.12.2022. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2022. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2022. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu.
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2022. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2022. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu.
9. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Poslovna zona a.d. Banja Luka.
10. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju Poslovna zona a.d Banja Luka.
11. Donošenje odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Poslovna zona a.d. Banja Luka.
12. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora Društva Poslovna zona a.d. Banja Luka ispred Akcijskog fonda i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka.
13. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora Društva Poslovna zona a.d. Banja Luka ispred Akcijskog fonda i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 19.6.2023.godine.
Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju lično mogu glasati putem punomoćnika, kao i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati 30.6.2023. godine (petak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Uvid u materijale po tačkama objavljenog dnevnog reda može se izvršiti u prostorijama Društva svakog radnog dana od 9-14 časova.
Sve informacije u vezi sa zakazanom sjednicom Skupštine, mogu se dobiti na telefon 051/450-104 u vremenu od 9-14 časova.
NADZORNI ODBOR