„KRAJINA OSIGURANjE" A.D. BANjA LUKA
UPRAVNI ODBOR KRAJINA OSIGURANjE A.D. BANjA LUKA
Na osnovu čl. 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19 ), te člana 45. tačka 7. Statuta „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka (broj: 02-3567/20, 02-428-1/22, 02-930-1/22 i 02-3253/22), Upravni odbor na svojoj 19. redovnoj sjednici, održanoj dana 24.05.2023. godine, donio je
ODLUKU
o sazivanju redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara
I
Saziva se redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara društva za osiguranje „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za dan 26.06.2023. godine sa početkom u 12.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u ul. Braće Pantića br. 2, kancelarija br. 17.
II
Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 25.05.2023.godine. Javni poziv za sjednicu Skupštine akcionara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka objavljuje se bez prekida na internet stranici Banjalučke berze kao i na internet stranici Društva. Poziv se takođe objavljuje i u sredstvima javnog informisanja i to u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".
III
Za sjednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor je utvrdio sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka i imenovanje radnih tijela (imenovanje komisije za glasanje - verifikaciona komisija, imenovanje zapisničara, imenovanje ovjerivača zapisnika);
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, održane dana 03.02.2023. godine;
4. Informacija o provedenoj IV i V emisiji akcija „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka
5. Razmatranje i usvajanje odluke o povećanju kapitala
6. Razmatranje i usvajanje odluke o Izmjeni Statuta „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih i drugih izvještaja za 2022.godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Mišljenja aktuara na finansijski izvještaj i godišnji izvještaj o poslovanju društva "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2022. godinu; Mišljenja aktuara na izvještaj o ulaganjima sredstava za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka na dan 31.12.2022. godine i Mišljenja aktuara na izvještaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja društva za osiguranje „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka u 2022. godini,
9. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2022. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2022. godinu;
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti u 2022. godini
12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2022. godinu;
13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2022. godinu;
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora Društva za 2023. godinu;
15. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanje ovlašćenog aktuara za 2023. godinu.
16. Razmatranje i usvajanje Odluke o osnivanju mikrokreditnog društva
17. Razmatranje i usvajanje Odluke o donošenju Statuta Mikrokreditnog društva
18. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu udjela sa naknadom privrednog subjekta Brokersko društva u osiguranju „Fortis" d.o.o. Banja Luka na „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka
19. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu udjela sa naknadom privrednog subjekta „Krajina Teh" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka na „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka
20. Razno
NAPOMENA:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 16.06.2023. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pismenim putem.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati sa istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme dana 30.06.2023. godine.
Kvorum za ponovljenu sjednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
Saziv redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara, objaviće se u dnevnim novinama „Glas Srpske" i „Nezavisne novine", i bez prekida na internet stranici Banjalučke berze.
Skupštinski materijali se mogu pogledati u prostorijama „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, ul. Braće Pantić br. 2 u Banja Luci, svakog radnog dana do dana održavanja redovne sjdnice, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova.
Broj: 02-1195/23
Datum: 24.05.2023. godine
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Aleksandra Dimić