Termomontaža a.d. Banja Luka
Upravni odbor
Na osnovu čl. 267. Zakona o privrednim društvima i čl. 29. Statuta Termomontaže a.d. Banja Luka, Upravni odbor
SAZIVA
XXVII (dvadesetsedmu) redovnu Skupština akcionara Termomontaže a.d. Banja Luka koja će se održati 26. 06. 2023. god. sa početkom u 13.00 časova u prostorijama Društva u Karađorđevoj ulici br. 2.
U slučaju nepostojanja kvoruma sjednica će se održati istog dana sa početkom u 15,00 časova sa istim dnevnim redom. Dokaz o zastupanju potrebno je dostaviti stručnoj službi Društva prije početka rada Skupštine. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartije od vrijednosti a.d. Banja Luka, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 16. 06. 2023. godine.
Uvid u materijale može se izvršiti svakim radnim danom od 9,00 15,00 časova u prostorijama Društva u Banja Luci, Karađorđeva broj 2.
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik,
3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje,
4. Usvajanje zapisnika sa XXVI (dvadesetšeste) sjednice Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora društva,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvješataja Društva za 2022. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu,
9. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva ostvarene u 2022. godini.
10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvještaja Društva za 2023. godinu.
Predsjednik Upravnog odbora