Na osnovu člana 267. stav 2. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka
SAZIVA
XXI redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka koja će se održati u upravi Društva dana 23.06.2023. godine (petak) sa početkom u 15,00 časova.
Za sjednicu Skupštine akcionara Društva predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Imenovanje radnih tijela skupštine(imenovanje zapisničara,imenovanje dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik,imenovanje komisije za glasanje)
2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XX redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg obračuna A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2022. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2022. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja A.D. «1.MAJ»DRVODJELSKA Banja Luka za 2022. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2022.godinu
7. Razmatranje i usvajanje pokrića gubitka iz 2022.godine
NAPOMENA:
Pravo odlučivanja u Skupštini imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici koji raspolažu sa akcijama Društva. Princip jedna akcija jedan glas. Akcionari sa materijalima koji će biti predmet predloženog dnevnog reda mogu se upoznati svakim radnim danom u upravi A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka u periodu od 9,00 do 14,00 časova. U slučaju nepostojanja kvoruma za održavanje Skupštine, ponovljena Skupština akcionara Društva održaće se istog dana na istom mjestu sa početkom u 16,00 časova.
UPRAVNI ODBOR