HOTEL-PRIJEDOR A.D. PRIJEDOR
Broj: 15/05/23-3AS
Datum: 15.05.2023. godine
Na osnovu članova 267, 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) („Zakon") i člana 38. Statuta HOTEL-PRIJEDOR A.D. PRIJEDOR (dalje: Društvo), Upravni odbor Društva je na sjednici održanoj dana 15.05.2023. godine donio odluku kojom
SAZIVA
XXII (dvadesetdrugu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara
HOTEL-PRIJEDOR A.D. PRIJEDOR
Skupština će se održati dana 20.06.2023. godine (utorak) u prostorijama Društva u Prijedoru, ul. Srpskih velikana broj 14, sa početkom u 11 časova.
Za sjednicu Skupštine akcionara je predložen sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine i imenovanje radnih tijela (komisije za glasanje zapisničara i dva ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2022. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2022. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2022. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2022. godine,
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara Društva na otkupioca u skladu sa članom 438 - 438d Zakona,
10. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023. godinu,
11. Razno.
U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se istog dana i na istom mjestu sa početkom u 13 časova. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na XXII redovnoj sjednici Skupštine akcionara iznosi 2.500.423 obične (redovne) akcije, klase „A". Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine prisutni i zastupani akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su, u skladu sa zakonom o privrednim društvima, glasali pisanim putem. Za sve predložene tačke dnevnog reda Skupština donosi odluke običnom većinom glasova akcionara, vlasnika redovnih akcija sa pravom glasa.
Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 10.06.2023. godine. Na sjednici Skupštine društva može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red, a može se raspravljati i o drugim pitanjima. Svaki akcionar, lično ili preko punomoćnika, ima pravo učestvovanja u radu Skupštine, pravo glasa akoima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa Za-konom o privrednim društvima. Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine.
Prijedlog iz prethodnog stava mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od 7 dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice skupštine. Prijedlog se dostavlja Upravnom odboru u sjedištu Društva, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu. Ako Upravni odbor propusti da u roku 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara ili ako odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva. Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć, koje treba biti ovjereno od strane nadležnog organa. Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište društva. Punomoć se može dati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoć data za jednu ili više skupština važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja. Akcionar koji je dao punomoć može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim Društvu i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini. Na dnevnom redu Skupštine nisu uvrštene odluke koje bi predstavljale raspolaganje imovinom velike vrijednosti. Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine. Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište društva najkasnije jedan dan prije dana održavanja Skupštine. U skladu sa članom 438b. stav 1) Zakona, navodimo podatke o licu koje je otkupilac akcija Društva i o visini naknade koju nudi otkupilac za otkup akcija.
Otkupilac: Marko Stjepanović, Ulica Branka Popovića 41, 78000 Banja Luka;
Visina naknade: 0,5775 KM za jednu običnu (redovnu) akciju Društva.
U skladu sa članom 272. i članom 438b. stav 4) Zakona sastavni dio materijala za Skupštinu je:
a) prijedlog odluke o prenosu akcija,
b) godišnji finansijski izvještaj, izvještaj o poslovanju i izvještaj nezavisnog revizora za tri prethodne poslovne godine,
c) pisani izvještaj otkupioca, u skladu sa članom 438b. stav 2 Zakona i
d) izvještaj revizora o nezavisnoj reviziji primjerenosti visine novčane naknade.
Materijali za skupštinu po predloženom dnevnom redu, kao i materijali u skladu sa članom 438b. Zakona o privrednim društvima, dostupni su svim akcionarima na internet stranici „Banjalučke berze": www.blberza.com.
Upravni odbor