KOMUNALNO PREDUZEĆE
„GRADSKA ČISTOĆA"a.d.
GRADIŠKA
Broj: 02-646-9/23
Datum: 27.04.2023. godine
Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 58. Statuta Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća" a.d. Gradiška, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 27.04.2023. godine donio je
O D L U K U
o sazivanju 26. redovne sjednice Skupštine akcionara
Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća" a.d. Gradiška
I
Saziva se 26. redovna sjednica Skupštine akcionara Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća" a.d. Gradiška, za dan 01.06.2023. godine sa početkom u 10,30 časova, u poslovnim prostorijama Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća" a.d. Gradiška, koje se nalaze u Gradišci u Ulici Bistrička 1.
II
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma 26. redovna sjednica Skupštine ne održi u zakazanom terminu ponovljena sjednica Skupštine će se održati u istim prostorijama dana 08.06.2023. godine sa početkom u 09,00 časova.
III
Sazivanje 26. redovne sjednice Skupštine akcionara objavit će se najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja.
Javni poziv za 26. redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavit će se u dnevnom listu „Euro Blic" i internet stranici banjalučke berze.
IV
Za 26. redovnu sjednicu Skupštine akcionara Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća" a.d. Gradiška predlaže se slijedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela:
- Predsjednika Skupštine akcionara,
- Zapisničara,
- Dva ovjerivača zapisnika
- Komisije za glasanje.
2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 25. Vanredne sjednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog poslovanja KP „Gradska čistoća" a.d. Gradiška za 2022. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje:
- Izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu,
- Finansijskih izvještaja za 2022. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti za 2022. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2023. godinu KP „Gradska čistoća" a.d. Gradiška;
7. Razmatranje i usvajanje Trogodišnjeg Plana poslovanja za period 2023. -2025. godine KP „Gradska čistoća" a.d. Gradiška;
8. Razmtranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2023. godinu.
V
Pravo učešća i pravo glasa na 26. redovnoj sjednici Skupštine akcionara neposredno ili putem punomoćnika, odnosno predstavnika, imaju lica koja su kao akcionari koji imaju u vlasništvu akcije Društva s pravom glasa bili upisani u Knjigu akcionara Društva koja se vodi kod Centralnog registra hartija od vrijednosti RS na dan 22.05.2023. godine.
Punomoć za zastupanje, učestvovanje u radu i glasanje na 26. redovnoj sjednici Skupštine akcionara mora biti izdana, odnosno ovjerena kod nadležnog organa, u skladu s važećim propisima.
VI
Akcionari Društva imaju pravo i mogućnost da izvrše uvid u prijedlog svih odluka i akata čije je razmatranje i usvajanje predloženo dnevnim redom, u poslovnim prostorijama KP „Gradska čistoća" a.d. Gradiška, Ulica Bistrička broj 1. svakim radnim danom od 09.00-12.00 časova.
Predsjednik Nadzornog odbora
Igor Marčeta s.r.
Dostavljeno:
1. Skupštini akcionara;
2. Uprava preduzeća;
3. Oglasna tabla;
4. BL berza;
5. A/a.