AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA INŽENJERING „GRADITELJ" TESLIĆ
Broj: 215 -OS/2023
Na osnovu člana 26. i 30.Statuta Akcionarskog društva za inženjering „Graditelj"Teslić, a u skladu sa članom 5.Poslovnika o radu Skupštine Društva ,Upravni odbor AD za inženjering „Graditelj"Teslić na XI sjednici održanoj dana 27.04.2023.godine donio je Odluku na osnovu koje
SAZIVA
Dvadeset treću (XXIII) redovnu Skupštinu akcionara
AD za inženjering „Graditelj'Teslić
Dvadeset treća Skupština akcionara održat će se dana 30.05.2023.godine utorak u restoranu društtvene ishrane u upravnoj zgradi u krugu preduzeća u Tesliću sa početkom u 8 časova.
Za dvadeset treću Skupštinu akcionara Upravni odbor predlaže sljedeći
DNEVNI RED
I. Izbor predsjedavajućeg Skupštine;
2.Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
3.Izbor komisije za glasanje;
4. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa dvadeset druge Skupštine akcionara AD"Graditelj"Teslić;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2022.godinu i utvrđivanje poslovne politike za tekuću godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Završnog računa za 2022.godinu i donošenje odluke o raspodjeli dobiti;
7. Donošenje odluke o otpisu INO potraživanja u 2022 .godini;
8. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja za 2022.godinu;
9. Donošenje odluke o izboru i imenovanju Nezavisnog revizora za 2023.godinu;
10. Donošenje odluke o kreditnom zaduženju za obrtna i osnovna sredstva i kupovinu zemljišta do 6.000.000,00KM;
11. Donošenje odluke o zalogu bilo koje nekretnine u vlasništtvu AD"Graditelj"Teslić za obezbjeđenje vlastitog kredita kao i kredita kupaca naših nekretnina kod svih banaka:
12. Donošenje odluke o rashodovanju osnovnih sredstava koja nemaju knjigovodstvenu vrijednost;
13. Tekuća pitanja.
Materijali za Skupštinu mogu se preuzeti u Opštoj službi Akcionarskog društva.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma,ponovljena Skupština će se održati dana 31.05.2023.godinesrijedau isto vrijeme,na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Vuković Milorad