AD "SANATRGOVINA" NOVI GRAD
Dana: 06.05.2009. g.
Na osnovu člana 246 tačka 2 i člana 62 tačka 1 Zakona o preduzećima (SL. GL. RS. br. 24/98) te člana 53 tačka 1 i statuta i člana 4 poslovnika o radu skupštine akcionara AD "Sana Trgovina" Novi Grad Upravni odbor na sjednici održanoj 06.05.2009. godine donio:
ODLUKU
o sazivanju i održavanju IX redovne godišnje Skupštine akcionara
AD "Sana Trgovina" Novi Grad
IX redovna godišnja skupština akcionara akcionarskog Društva AD "Sana Trgovina" Novi Grad održaće se u prostorijama Društva AD "Krajinaauto" Banja Luka u ul. Branka Popovića br. 306 dana 30.05.2009. godine u 15 časova sa sledećim:
DNEVNIM REDOM
1. Utvrđivanje kvoruma, izbor verifikacione komisije i zapisničara
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne sjednice skupštane akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje odluke upravnog odbora o godišnjem izvještaju Društva za 2008. god.
5. Razmatranje i usvajanje mišljenja nadzornog odbora Društva o izvršenom nadzoru nad zakonitošću rada Društva za 2008. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja (završnog računa) za poslovnu 2008. god.
7. Razmatranje i donošenje odluke o potvrđivanju i verifikaciji odluka koje je Upravni odbor i Nadzorni odbor donio u 2008. godini i 2009. god.
8. Razmatranje i donošenje odluke o finansijskim obavezama Društva prema povjeriocima
9. Razmatranje i donošenje odluke o prodatam nekretninama i usmjerenim sredstvima dobivenim od prodaje imovine Društva.
10. Razmatranje i donošenje odluke da se izvrši prodaja nekretnina (imovina) vlasništvo AD "Sana Trgovina" Novi Grad.
11. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka Društva za 2008. godinu i pokriću gubitka iz ranijih godina
12. Razmatranje i usvajanje odluke plana poslovanja za 2009. godinu
13. Razna pitanja.
U slučaju da se skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma ponovljena će se održati dana 30.05.2009. godine u 16 časova na isto mjesto.
Pravo da učestvuje u radu Skupštine zakazane za dan 30.05.2009. godine imaju svi akcionari Društva AD "Sana Trgovina" Novi Grad lično ili zastupani po punomoćnicima.
Uvid u skupštinski materijal za predloženi dnevni red može se izvršiti u sjedištu Društva AD "Sana Trgovina" Novi Grad radnim danom od 9 do 14 časova.
Predsjednik Upravnog odbora