Na osnovu člana 304., a u vezi sa članom 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17, 82/19 i117/23) te člana 48. Statuta, Upravni odbor "Bosnamontaža"a.d.Prijedor , na svojoj sjednici održanoj dana 28.03.2023. godine donio je
ODLUKU
o sazivanju 28. redovne sjednice Skupštine akcionara
1. Saziva se 28. redovna sjednica Skupštine Društva "Bosnamontaža" a.d. Prijedor, koja će se održati dana 03.05.2023. godine (srijeda) sa početkom u 11:00 časova u prostorijama sjedišta Društva u ulici Rudnička bb, 79101 Prijedor.
Oglas o sazivu Skupštine objaviti najkasnije 30 dana prije utvrđenog termina u dva dnevna glasila registrovana na području Republike Srpske sa sljedećim predloženim
Dnevnim redom
1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Izbor radnih tjela Skupštine (komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika),
3. Izvještaj Komisije za glasanje,
4. Usvajanje Zapisnika sa 27. Skupštine akcionara Društva održane 29.06.2022. godine,
5. Razmatranje i usvajanje:
- izvještaja Upravnog odbora o poslovanju Društva za 2022. godinu, sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja;
- finansijskih izvještaja društva za 2022. godinu
- izvještaja nezavisnog revizora za 2022. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2022.godinu,
7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende,
8. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja Društva za 2023. godinu,
9. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023. i 2024. godinu.
2. Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština će se održati istog dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, ali sa početkom u 13:00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 23.04.2023. godine (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara).
Materijali za Skupštinu biće dostupni akcionarima u sjedištu Društva u Prijedoru, ulica Rudnička bb, svakim radnim danom od 8:00 do 15:00 časova.
3.Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Prijedor, 28.03.2023.
Broj: 28-1/23
Upravni Odbor