Dana 24.02.2023. godine
U skladu sa članom 268, 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) („Zakon") i članom 75. Statuta "DUBIČKI ROBNI MAGAZIN" AD KOZARSKA DUBICA, Upravni odbor je na sjednici održanoj dana 24.02.2023. godine donio
ODLUKU
o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara
"DUBIČKI ROBNI MAGAZIN"AD KOZARSKA DUBICA
Vanredna sjednica će se održati dana 15.03.2023. godine u prostorijama Advantis broker a.d. Banja Luka, ul. Krajiških brigada 113 Banja Luka, sa početkom u 9 časova.
U slučaju nedostatka kvoruma za održavanje sjednice u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati istog dana sa početkom u 12 časova sa istim dnevnim redom.
Za sjednicu Skupštine akcionara je predložen sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor i imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara:
a. Predsjednika Skupštine
b. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
c. Komisije za glasanje
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
4. Razmatranje i usvajanje odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i donošenje odgovarajućih akata u skladu sa Zakonom, koji su neophodni za upis promjene pravne forme u sudskom registru,
5. Razmatranje i usvajanje odluke o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje društva sa ograničenom odgovornošću
6. Razmatranje i usvajanje odluke o promjeni naziva društva sa ograničenom odgovornošću
7. Razno
POZIVAJU SE svi akcionari Društva sa pravom glasa da lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine sa naprijed navedenim dnevnim redom.
U skladu sa članom 277. Zakona pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari Društva koji su upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 05.03.2023. godine (deseti dan prije dana održavanja Skupštine).
Ukoliko akcionar glasa preko punomoćnika, punomoć se daje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena, podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.
Razlog održavanja Druge vanredne sjednice Skupštine akcionara je donošenje odluke o promjeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.
Obavještavaju se akcionari da imaju mogućnost da ne prihvate Odluku o promjeni pravne forme i da imaju pravo da traže procjenu i otkup svojih akcija i ostvare svoja prava u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima.
Materijali za skupštinu po predloženom dnevnom redu dostupni su akcionarima u sjedištu Društva svakim radnim danom u periodu od 9:00-12:00 časova kao i na internet stranici „Banjalučke berze" www. blberza.com.
Upravni odbor