„SWISSLION INDUSTRIJA ALATA" a.d. TREBINJE
Nikšićki put br. 20, Trebinje
89001 Trebinje
Broj: 150/2023
Datum: 02.02.2023.
Na osnovu članova 268. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 59/08, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 24 stav 6 Statuta „SWISSLION INDUSTRIJA ALATA" a.d. TREBINJE (u daljem tekstu: "Društvo"), Upravni odbor Društva je na sjednici održanoj dana, 03.02.2023. godine, donio odluku kojom
SAZIVA
XXI vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Društva koja će se održati 20.02.2023. godine sa početkom u 14.00 časova u Trebinju, Ulica Nikšićki put br. 20 u Sali za sastanke.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane 25.11.2022. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o III (trećoj) emisiji redovnih (običnih) akcija javnom ponudom;
5. Razno.
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 10.02.2023. godine. Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 28.02.2023. u 14.00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 08 do 16 časova u prostorijama Društva, kao i na internet stranici Banjalučke berze a.d. Banjaluka.
Predsjednik Upravnog odbora
Radenko Drašković